云南铜业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告.pdf

股票代码：000878股票简称：云南铜业公告编号：2010-019

云南铜业股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公
司”）第四届董事会第三十次会议通知于2010年5月27日
由公司证券部以书面或邮件形式发出，会议于2010年5月
31日下午2：30在昆明市人民东路111号公司11楼会议室
准时召开，应到董事11人，实到董事10人。独立董事汪戎
先生因公务委托独立董事周荣先生代表出席并表决。公司监
事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上
市规则》和公司章程的规定，合法有效。会议由董事长刘才
明先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式通
过以下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于提名第五届董事会董事候选人的
预案》。（董事候选人简历见附件）
1、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关

于提名杨超先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；

1
2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提名牛皓先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；
3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提名金永静先生为公司第五届董事会董事候选人的提
案》；
4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提名沈南山先生为公司第五届董事会董事候选人的提
案》；
5、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提名赵建勋先生为公司第五届董事会董事候选人的提
案》；
6、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提名管弘先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；
7、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提名李犁女士为公司第五届董事会董事候选人的提案》；
8、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提名汪戎先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提
案》；
9、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关

于提名杨国樑先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
提案》；
10、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提名朱庆芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人的

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提案》；
11、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于提名王道豪先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
提案》。
本预案需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券
交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将
立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事津贴预案》。
审议通过第五届董事会每位独立董事津贴12万元/年
（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时，发生的
包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。
本预案需提交公司股东大会审议。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司章程（2010年修订版）》。
本预案需提交公司股东大会审议。
（具体内容见巨潮资讯网）

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《云
南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司购买

赤峰金峰铜业有限公司资产的预案》。

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赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称“赤峰云铜”）
成立于2006年5月，注册资本25,000万元，其中：云南铜
业出资16,250万元，占注册资本的65%；赤峰金峰铜业有限
公司（以下简称“金峰铜业”）出资8,740万元，占注册资本
的34.96%；赤峰市喀喇沁旗社会福利办公室出资10万元，
占注册资本的0.04%。
2010年1月27日赤峰云铜进行增资扩股，注册资本增
加至65,213.40万元，其中：云南铜业出资42,388.71万元，
占总股本的65%；金峰铜业出资22,824.69万元，占总股本
的35%。（该事项已于2010年1月27日经云南铜业股份有
限公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容见
2010年1月28日的《中国证券报》）。
为了进一步调整和优化云南铜业的产业布局，促进赤峰
云铜形成集粗铜、电解铜冶炼为一体的生产模式，决定由赤
峰云铜出资购买金峰铜业剩余生产所用的固定资产、机器设
备及为生产提供服务的公司股权（以评估机构出具的评估报
告为准），此次赤峰云铜收购金峰铜业主业资产已于2010年
1月22日完成相关实物资产交接，交接资产包括但不限于金
峰铜业的房屋建筑物、机器设备、金峰铜业拥有的子公司赤
峰金峰热力有限责任公司和赤峰金