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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届董事会二十次会议决议公告.pdf

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证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2010-临008 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 第四届董事会二十次会议决议公告 本公司第四届董事会第二十次会议于2010年4月14日在北京张裕爱 斐堡酒庄举行。本次会议的通知和议案于2010年4月3日通过电子邮件、 传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 会议应到董事13人，实际到会董事11人，独立董事睢国余先生因公务 出差、董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生因病未能亲自出席本次会议，分别委托独 立董事耿兆林先生和董事奥古斯都·瑞纳先生代为表决。董事长孙利强先生 主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各 项议案，并以记名表决的方式形成如下决议： 一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。 二、审议通过了《2009年度总经理工作报告》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。 三、审议通过了《2009年年度报告》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。 四、审议通过了《2009年度财务决算报告》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。 1 五、审议通过了《2009年度利润分配预案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 为兼顾股东利益与公司长远发展之需要，董事会向股东大会提交的 2009年度利润分配预案如下： 鉴于公司法定盈余公积金余额已超过注册资本的50%，按照《公司章程》 的规定，在2009年度利润分配时不再提取法定盈余公积金，拟以2009年 12月31日公司总股本52,728万股计算，按照每10股派12.00元人民币的 比例向全体股东分配现金红利（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金实 际每股派1.08元人民币现金），共计63,273.6万元，剩余未分配利润留存 下一年度。向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利，按公司2009年 度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的 中间价兑换成港币支付。 六、审议通过了《关于2010年度资本支出计划的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 2010年公司固定资产投资计划总额为51,733万元，共有6个建设项目， 全部为新建项目，其中： 《橡木桶购置项目》计划投资额为3,183万元，拟进口大、小橡木桶 4,493只，总容量1,325吨； 《在新疆石河子市购置60公顷土地及建设高档酒生产基地项目》计划投 资7,500万元，用于在石河子市开发区购买土地60公顷，并规划种植优质 酿酒葡萄示范园800亩，发酵高档原酒5,000吨，生产高档成品酒500吨； 《销售公司市场办公用房购置项目》计划投资10,635万元，其中2010 2 年投资5,300万元，2011年投资5,335万元，在全国54个重点城市购买写 字间，作为54个城市营销公司办公用房； 《在烟台开发区购置110公顷土地项目》，计划投资16,500万元，在 烟台市经济技术开发区购买土地110公顷； 《关于扩大北京张裕爱斐堡酒庄生产规模项目》，计划投资9,250万元， 租赁酒庄东北部与酒庄相邻的土地600亩，并收购该宗土地上的“宇航肉 联厂”，土地租期为50年。租赁的土地用于酿酒葡萄的种植和景观绿化工 作，收购的“肉联厂”经改造后，使其成为年产3000吨酒庄酒的配套生产 基地，同时解决200名员工的住宿问题。 《关于在陕西省咸阳市兴建张裕酒庄项目》，计划投资2.5亿元，在西 安市北郊的咸阳市兴建一集葡萄种植、葡萄酒生产、研发、生态旅游、文 化展示等为一体的高级葡萄酒生产场所，项目建设期为3年，其中：2010 年投资1亿元，2011年投资1亿元，2012年投资5000万元。 七、审议通过了《关于公司高管人员2009年度绩效考核结果的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 八、审议通过了《关于董事会换届改选的议案》 与会董事以13票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。 会议同意陈吉宗先生、奥古斯都•瑞纳先生、阿尔迪诺•玛佐拉迪先生、阿 皮纳尼•安东尼奥先生、让·保罗·皮纳得先生、孙利强先生、周洪江先生、 冷斌先生和曲为民先生为公司第五届董事会董事侯选人；耿兆林先生、雎 国余先生、王竹泉先生和王仕刚先生为公司第五届董事会独立董事侯选人， 并决定将上述侯选人提交2009年