烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届董事会二十次会议决议公告.pdf

证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2010-临008烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第四届董事会二十次会议决议公告本公司第四届董事会第二十次会议于2010年4月14日在北京张裕爱斐堡酒庄举行。本次会议的通知和议案于2010年4月3日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。会议应到董事13人实际到会董事11人独立董事睢国余先生因公务出差、董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生因病未能亲自出席本次会议分别委托独立董事耿兆林先生和董事奥古斯都·瑞纳先生代为表决。董事长孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。会议逐项审议了各项议案并以记名表决的方式形成如下决议：一、审议通过了《2009年度董事会工作报告》与会董事以13票赞成0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。二、审议通过了《2009年度总经理工作报告》与会董事以13票赞成0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。三、审议通过了《2009年年度报告》与会董事以13票赞成0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。四、审议通过了《2009年度财务决算报告》与会董事以13票赞成0票反对和0票弃权的表决结果通过了该报告。1五、审议通过了《2009年度利润分配预案》与会董事以13票赞成0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。为兼顾股东利益与公司长远发展之需要董事会向股东大会提交的2009年度利润分配预案如下：鉴于公司法定盈余公积金余额已超过注册资本的50%按照《公司章程》的规定在2009年度利润分配时不再提取法定盈余公积金拟以2009年12月31日公司总股本52728万股计算按照每10股派12.00元人民币的比例向全体股东分配现金红利（含税扣税后A股个人股东、投资基金实际每股派1.08元人民币现金）共计63273.6万元剩余未分配利润留存下一年度。向境内上市外资股(B股)股东派发的现金红利按公司2009年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。六、审议通过了《关于2010年度资本支出计划的议案》与会董事以13票赞成0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。2010年公司固定资产投资计划总额为51733万元共有6个建设项目全部为新建项目其中：《橡木桶购置项目》计划投资额为3183万元拟进口大、小橡木桶4493只总容量1325吨；《在新疆石河子市购置60公顷土地及建设高档酒生产基地项目》计划投资7500万元用于在石河子市开发区购买土地60公顷并规划种植优质酿酒葡萄示范园800亩发酵高档原酒5000吨生产高档成品酒500吨；《销售公司市场办公用房购置项目》计划投资10635万元其中20102年投资5300万元2011年投资5335万元在全国54个重点城市购买写字间作为54个城市营销公司办公用房；《在烟台开发区购置110公顷土地项目》计划投资16500万元在烟台市经济技术开发区购买土地110公顷；《关于扩大北京张裕爱斐堡酒庄生产规模项目》计划投资9250万元租赁酒庄东北部与酒庄相邻的土地