云南铜业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告.pdf

股票代码：000878股票简称：云南铜业公告编号：2010-019云南铜业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2010年5月27日由公司证券部以书面或邮件形式发出会议于2010年5月31日下午2：30在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开应到董事11人实到董事10人。独立董事汪戎先生因公务委托独立董事周荣先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定合法有效。会议由董事长刘才明先生主持到会董事经过充分讨论以书面表决的方式通过以下决议：一、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《云南铜业股份有限公司关于提名第五届董事会董事候选人的预案》。（董事候选人简历见附件）1、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名杨超先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；12、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名牛皓先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；3、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名金永静先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；4、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名沈南山先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；5、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名赵建勋先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；6、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名管弘先生为公司第五届董事会董事候选人的提案》；7、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名李犁女士为公司第五届董事会董事候选人的提案》；8、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名汪戎先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》；9、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名杨国樑先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》；10、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名朱庆芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人的2提案》；11、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名王道豪先生为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》。本预案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核若交易所对独立董事候选人提出异议公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。二、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《云南铜业股份有限公司第五届董事会独立董事津贴预案》。审议通过第五届董事会每位独立董事津贴12万元/年（含税值）。独立董事参加董事会或行使其职权时发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司另行支付。本预案需提交公司股东大会审议。三、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《云南铜业股份有限公司章程（2010年修订版）》。本预案需提交公司股东大会审议。（具体内容见巨潮资讯网）四、以11票赞成0票反对0票弃权审议通过了《云南铜业股份有限公司关于赤峰云铜有色金属有限公司购买赤峰金峰铜业有限公司资产的预案》。3赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称“赤峰云铜”）成立于2006年5月注册资本25000万元其中：云南铜业出资16250万元占注册资本的65%；赤峰金峰铜业有限公司（以下简称“金峰铜业”）出资8740万元占注册资本的34.96%；赤峰市喀喇沁旗社会福利办公室出资10万元占注册资本的0.04%。2010年1月27日赤峰云铜