江西铜业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告.pdf

股票代码：600362股票简称：江西铜业编号：临2007-030江西铜业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任本公司在公司会议室及北京、成都、南昌以电话形式召开了第四届董事会第十六次会议。会议由董事长李贻煌主持全体董事11人均出席了会议其中亲自出席的董事8人高建民董事、涂书田董事、梁青董事均授权尹鸿山董事出席并代为表决。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：一、审议通过了由公司薪酬委员会提交的《关于授予江西铜业内部执行董事及部分高级管理人员股票增值权激励计划》的议案本公司李贻煌、李保民、王赤卫、龙子平、吴金星五位执行董事在本议案中存在利益关系因此回避表决。根据本项议案董事会同意将《关于授予江西铜业内部执行董事及部分高级管理人员股票增值权激励计划》（下称“激励计划”详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）的议案提交股东大会供股东们审议该议案的主要内容是：（一）激励工具——股票增值权股票增值权是指上市公司授予激励对象在一定的时期和条件下获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。每一份股票增值权与一份H股股票挂钩。每一份股票增值权的收益=股票市价-授予价格。其中股票市价为股票增值权持有者签署行权申请书当日的前一个有效交易日的H股收市价；授予价格按照《境外办法》的相关规定予以确定。增值权收益由公司以计提奖励基金的形式向激励对象兑付。（二）激励对象范围——董事会成员及部分高级管理人员董事长、内部执行董事、总经理、副总经理、财务总监、总工程师1计划拟授予的股票增值权对应的股票总量与公司其他股权激励计划涉及的公司股票数量之和不超过公司股本总额的10%股票增值权由公司董事会在计划有效期内分次实施与授予。首次授予50.99万份股票增值权占本激励计划签署时公司股本总额的0.0168%。具体分配见下表：首期股票增值权总量及其分配获授股票增值权对获授股票增值权获授股票增值序号姓名职务应标的股票占总股占本期股票增值权数量（万份）本比例权总量比例1李贻煌董事长9.270.0030%18.18%2李保民董事9.270.0030%18.18%3王赤卫董事、副总经理6.490.0021%12.72%4龙子平董事6.490.0021%12.72%5吴金星董事、财务总监6.490.0021%12.72%6刘跃伟副总经理6.490.0021%12.72%7刘江浩总工程师6.490.0021%12.72%合计50.990.0168%100.00%其他年度股票增值权的授予总量及分配：由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规规定结合公司实际情况予以确定并报国资监管部门备案。任何一名激励对象通过全部有