秦川发展：第四届董事会第十六次会议决议公告 XXXX-02-26.pdf

股票简称：秦川发展股票代码：000837公告编号：2011-03陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏一、董事会会议召开情况1、董事会会议通知的时间和方式。陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011年2月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。2、董事会会议的时间、地点和方式。公司第四届董事会第十六次会议于2011年2月24日在公司西安运营中心会议室以现场会议方式召开。3、董事会会议应出席的董事人数实际出席会议的董事人数会议应参加表决董事8人实际参加表决董事8人（其中：委托出席的董事人数0人以通讯表决方式出席会议的人数1人缺席董事0人）4、董事会会议的主持人和列席人员。会议由董事长龙兴元先生主持公司监事和高管列席了会议。5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、会议审议的情况：1、董事会工作报告；表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；12、总经理业务工作报告；表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；；3、公司2010年财务报告；表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；；4、公司2010年度利润分配方案；公司2010年度实现的归属于母公司的净利润106546857.97元；以母公司本期实现的净利润101711924.23元为基数提取10%的盈余公积金10171192.42元本期可供股东分配的利润为91540731.81元加上上年度结余的未分配利润402873109.93元减去2010年实施2009年度利润分配方案分配的现金红利20923056.00元实际可供股东分配的利润合计为473490785.74元。董事会提议以公司2010年末的总股本348717600为基数向全体股东按每10股派发现金红利0.80元(含税)共计分配现金红利27897408.00元（含税）剩余利润结转下一年度。本年度不实施送股及资本公积转增股本。表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；5、公司2010年年度报告及年度报告摘要；表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；6、为公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司4900万元综合授信额度提供担保议案；表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；7、为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司2000万元综2合授信额度进行担保的议案；表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；8、为公司子公司联合美国工业公司（UAI）175万美元综合授信额度担保的议案；表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；9、董事会薪酬与考核委员会关于2010年高管人员考核意见的报告；表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；10、董事会薪酬与考核委员会关于高级管理人员2011年经营考核指标的议案；表决结果：同意票8票弃权0票反对0票；11、2011年预计发生的日常关联交易议案；表决结果：同意票5票弃权0票反对0票；此项关联交易独立董事事前进行了认可并发了独立意见（详见同日刊登的《独立董事事前认可及独立意见》公告审议时关联董事龙兴元、胡