云南锡业股份有限公司第四届第六次董事会决议公告.pdf

证券代码：000960证券简称：锡业股份公告编号：股2009-007转债代码：125960转债简称：锡业转债云南锡业股份有限公司第四届第六次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。云南锡业股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于二零零九年四月九日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零零九年四月十九日在云锡大酒店公司八楼大会议室以现场记名投票表决方式召开应到董事11人实到董事七人。董事皇甫智伟先生、董事兰旭先生因工作原因未出席本次董事会会议分别书面委托到会董事杨奕敏女士代为行使表决权董事汪云曙先生、董事汪继红先生因工作原因未出席本次董事会会议分别书面委托到会董事高文翔先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长雷毅先生主持会议审议通过以下决议：一、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度董事会工作报告》董事会同意将报告提交二零零八年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数11票其中同意票11票反对票0票弃权票0票。二、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度总经理工作报告》。表决结果：有效表决票数11票其中同意票11票反对票0票弃权票0票。三、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度财务决算报告》董事会同意将报告提交二零零八年年度股东大会审议。表决结果：有效表决票数11票其中同意票11票反对票0票弃权票0票。四、审议通过了《云南锡业股份有限公司二零零八年度利润分配预案》。表决结果：有效表决票数11票其中同意票11票反对票0票弃权票0票。公司拟以2008年度母公司可供分配利润73551274.25元的17.69%派发现金红利以2008年末总股本650720545股计算每10股派发现金股利0.20元（含税）拟分配现金红利为13014410.90元现金分红后结余未分配利润885150655.29元。上述二零零八年度利润分配预案董事会同意提交股东大会审议。五、审议通过了《关于资产损失及坏账核销的议案》。表决结果为：有效表决票数11票其中同意票11票反对票0票弃权票0票。2008年公司继续加大技术改造和固定资产的设备更新工作在生产经营和建设、技术改造过程中经公司及有关部门清理鉴定对一部分流动资产、固定资产拟作报损报废处理。处理的资产总金额：34428923.55元其中：报废固定资产计1300台套金额29836897.84元；处理流动资产额1254411.30元；呆账坏帐核销处理损失额3337614.41元。六、审议通过了《关于提取坏账及资产减值准备的议案》。表决结果为：有效表决票数11票其中同意票11票反对票0票弃权票0票。2008年公司经过对各项资产的清理核实有部分资产存在减值迹象按照国家制度和公司的规定公司在年度内对应收款项、存货跌价、长期股权投资等预计可能产生损失的资产计提资产减值准备金34823万元其中：应收款项准备10219万元存货跌价准备23637万元、长期股权投资减值准备967万元七、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》董事会同意将该报告提交二零零八年年度股东大会审议。表决结果为：有效表决票数11票其中同意票11票反对票0票弃权票0票