航空动力XXXX年年度股东大会会议材料600893.pdf

西安航空动力股份有限公司

2012年年度股东大会

会议材料

二Ｏ一三年四月十五日

目录

★股东大会会序

1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2012年度报告及摘要的议案》

4、《关于2012年度独立董事述职报告的议案》

5、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

6、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》

7、《关于2012年关联交易执行情况的议案》

8、《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

9、《关于公司2013年度财务预算的议案》

10、《关于申请2013年额度为44.5亿元的银行贷款并授权总经理签署银行贷款

协议的议案》

11、《关于2013年度对子公司担保的议案》

12、《关于聘任2013年度外部审计师的议案》

13、《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》

14、《关于预计2013年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架

协议书的议案》

15、《关于2013年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》

16、《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》

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附件

附件一：2012年度董事会工作报告

附件二：2012年度监事会工作报告

附件三：2012年度报告

附件四：2012年度独立董事述职报告

附件五：2012年度财务决算报告

附件六：2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件七：2013年年度财务预算报告

附件八：关联交易框架协议书

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西安航空动力股份有限公司
2012年年度股东大会会序
（2013年4月15日）

★会议主持人报告会议出席情况

一、议案审议

二、回答股东提问、听取股东对各议案的意见

三、记名投票表决、发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决

统计小组进行统计、发布表决结果）

四、宣读股东大会决议

五、律师发表见证意见

六、宣布会议结束

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议案一

西安航空动力股份有限公司
《关于2012年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

董事会对2012年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年
度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进
行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2013年发展
计划及重点工作进行了部署，现将《2012年度董事会工作报告》提交审议（见
附件一）。

以上议案，请予审议。

2013年4月15日

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议案二

西安航空动力股份有限公司
关于审议《2012年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

监事会对2012年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾；对公
司依法运作情况、内部控制制度的落实与完善情况、公司高级管理人员履行职
责等情况进行了监督。现将《2012年度监事会工作报告》提交审议（见附件二）。

以上议案，请予审议。

2013年4月15日

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议案三

西安航空动力股份有限公司
关于审议《2012年年度报告的议案》

各位股东：

为公平、及时、真实、完整地披露信息，公司严格按照《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》
等有关规定，编制完成了《2012年年度报告及摘要》。
《2012年年度报告及摘要》向全体股东详尽地报告了公司股东大会、董事
会、监事会一年来的工作情况，较详细地介绍了公司2012年度在企业基础管理、
深化改革、生产经营、公司治理、技术创新、项目投资等方面的进展和2013年
度的经营计划，向投资者反映了公司2012年度财务状况以及公司按照上市公司
的要求规范运作情况。报告中的相关财务数据已经中瑞岳华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。现将《2012年年度
报告及摘要》提交审议（见附件三）。

以上议案，请予审议。

2013年4月15日

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议案四

西安航空动力股份有限公司
《2012年度独立董事述职报告的议案》

各位股东：

公司独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事议事规则》、《独立董事年度述职报
告格式指引》等相关规定和要求，在2012年的工作中，忠实履行职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充
分发挥