XXXX年年度股东大会会议材料62270152[1].pdf

金陵药业股份有限公司
二○一二年年度股东大会

会
议
材
料

二○一三年五月十日南京

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金陵药业股份有限公司
二○一二年年度股东大会议程

一、会议时间：2013年5月10日上午9:00

二、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室

三、会议主持人：董事长沈志龙先生

四、会议议程：

1、参会人员签到、登记（8:20-8:50）

2、主持人宣布会议开始。

3、宣读会议须知。

4、主持人向大会报告出席会议的股东和股东代理人人数及所持

有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。

5、推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票，分发表

决票。

6、对本次会议提案进行逐项审议和投票表决：

（1）公司2012年度董事会工作报告；

（2）公司2012年度监事会工作报告；

（3）公司2012年度财务决算报告；

（4）公司2012年度利润分配预案；

（5）关于公司2013年度聘请财务审计会计师事务所的议案；

（6）关于公司2013年度聘请内部控制审计会计师事务所的议

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案；

（7）关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案；

（8）公司2012年年度报告及报告摘要；

（9）关于选举徐小平为公司监事的议案。

7、公司独立董事述职。

8、股东发言。

9、休会、统计会议表决票。

10、监票人代表宣读会议表决结果。

11、见证律师宣读法律意见书。

12、宣读股东大会决议。

13、签署股东大会决议和会议记录。

14、会议结束。

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金陵药业股份有限公司
2012年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证股东大会的顺利进行，金陵药业股份有限公司（以下简称

“公司”）根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，

特制定本须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集，董事会以维护全体股东的

合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章

程》中的规定的职责。

2、会议出席对象

（1）截止2013年5月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因

故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必

为公司股东）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表

决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

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2、本次会议共审议9项议案，均为股东大会以普通决议通过的

议案，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通

过方为有效。

3、本次股东大会所有议案均采取记名方式投票表决。

（1）请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任

选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为

投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；

（2）选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格

中“√”为准；

（3）请在“投票人签字处”签名；

4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，

股东参加股东大会应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权

益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，

在得到主持人的同意后，方可发言。股东发言或提问应围绕会议议题

进行，简明扼要。

6、在主持人向大会报告出席本次会议的股东和股东代理人人数

及所持有表决权的股份总数后进场的股东无权参与投票表决。

三、表决统计及表决结果的确认

1、本次股东大会会议推举2名股东代表和1名监事代表与律师

共同组成计票和监票小组，负责表决情况的统计核实，并在议案表决

结果上签字。议案表决结果由监票人代表当场宣布，出席会议的股东

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或股东代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立

即要求重新点票。

2、会议主持人根据各项议案的会议结果宣布议案是否通过。

四、其他事项

公司董事会聘请江苏泰和律师事务所执业律师出席本次股东大

会，并出具法律意见书。

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议案1：

公司2012年度董事会工作报告

2012年，在全球经济形势持续低迷的背景下，我国宏观经济进

入周期性回落与结构调整。面对动荡的经济环境和严峻的市场竞争形

势，公司在董事会的领导下，以“稳健中求发展，发展中求稳健”的

经营理念为指导,围绕全年重点工作和经济指标，振作精神，迎难而

上，群策群力，多措并举，积极应对复杂变化的外部环境，着力破解

发展中的