航空动力XXXX年年度股东大会会议材料600893.pdf

西安航空动力股份有限公司2012年年度股东大会会议材料二Ｏ一三年四月十五日目录★股东大会会序1、《关于2012年度董事会工作报告的议案》2、《关于2012年度监事会工作报告的议案》3、《关于公司2012年度报告及摘要的议案》4、《关于2012年度独立董事述职报告的议案》5、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》6、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》7、《关于2012年关联交易执行情况的议案》8、《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》9、《关于公司2013年度财务预算的议案》10、《关于申请2013年额度为44.5亿元的银行贷款并授权总经理签署银行贷款协议的议案》11、《关于2013年度对子公司担保的议案》12、《关于聘任2013年度外部审计师的议案》13、《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》14、《关于预计2013年度航空发动机销售额及与西航集团签署关联交易框架协议书的议案》15、《关于2013年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》16、《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》2附件附件一：2012年度董事会工作报告附件二：2012年度监事会工作报告附件三：2012年度报告附件四：2012年度独立董事述职报告附件五：2012年度财务决算报告附件六：2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告附件七：2013年年度财务预算报告附件八：关联交易框架协议书3西安航空动力股份有限公司2012年年度股东大会会序（2013年4月15日）★会议主持人报告会议出席情况一、议案审议二、回答股东提问、听取股东对各议案的意见三、记名投票表决、发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决统计小组进行统计、发布表决结果）四、宣读股东大会决议五、律师发表见证意见六、宣布会议结束4议案一西安航空动力股份有限公司《关于2012年度董事会工作报告的议案》各位股东：董事会对2012年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾对年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析并对2013年发展计划及重点工作进行了部署现将《2012年度董事会工作报告》提交审议（见附件一）。以上议案请予审议。2013年4月15日5议案二