XXXX年年度股东大会会议材料62270152[1].pdf

金陵药业股份有限公司二○一二年年度股东大会会议材料二○一三年五月十日南京1金陵药业股份有限公司二○一二年年度股东大会议程一、会议时间：2013年5月10日上午9:00二、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室三、会议主持人：董事长沈志龙先生四、会议议程：1、参会人员签到、登记（8:20-8:50）2、主持人宣布会议开始。3、宣读会议须知。4、主持人向大会报告出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例。5、推举2名股东代表和1名监事代表参加计票和监票分发表决票。6、对本次会议提案进行逐项审议和投票表决：（1）公司2012年度董事会工作报告；（2）公司2012年度监事会工作报告；（3）公司2012年度财务决算报告；（4）公司2012年度利润分配预案；（5）关于公司2013年度聘请财务审计会计师事务所的议案；（6）关于公司2013年度聘请内部控制审计会计师事务所的议2案；（7）关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案；（8）公司2012年年度报告及报告摘要；（9）关于选举徐小平为公司监事的议案。7、公司独立董事述职。8、股东发言。9、休会、统计会议表决票。10、监票人代表宣读会议表决结果。11、见证律师宣读法律意见书。12、宣读股东大会决议。13、签署股东大会决议和会议记录。14、会议结束。3金陵药业股份有限公司2012年年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益确保股东大会的正常秩序和议事效率保证股东大会的顺利进行金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定特制定本须知。一、会议的组织方式1、本次会议由公司董事会依法召集董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则认真履行《公司章程》中的规定的职责。2、会议出席对象（1）截止2013年5月3日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东）。（2）本公司董事、监事及高级管理人员。（3）公司聘请的律师。二、会议表决方式1、出席本次会议的股东或股东委托代理人按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权每一股份享有一票表决权。42、本次会议共审议9项议案均为股东大会以普通决议通过的议案即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。3、本次股东大会所有议案均采取记名方式投票表决。（1）请在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利其所持股份数的表决结果计为“弃权”；（2）选择方式以在“同意”、“反对”、“弃权”下方的空格中“√”为准；（3）请在“投票人签字处”签名；4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利股东参加股东大会应认真履行法定义务不得侵犯其他股东的合法权益不得扰乱大会的正常秩序。5、股东及股东代理人如有质询、意见或建议时应举手示意在得到主持人的同意后方可发言。股东发言或提问应围绕会议议题进行简明扼要。6、在主持人向大会报告出席本次会议的股东和股东代理人人数及所持