山西关铝股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告.pdf

证券代码：000831证券简称：关铝股份公告编号：2010-010山西关铝股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山西关铝股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2010年4月6日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第四届董事会第十八次会议的会议通知。会议于2010年4月15日上午9:00时在在北京市海淀区三里河路5号中国五矿集团公司四层第九会议室召开。应到董事8人实到董事8人。公司董事长焦健先生主持会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：一、审议通过公司关于更换董事长的议案；因工作需要李福利先生辞去公司董事、董事长职务不担任本公司的任何职务。公司董事会对李福利先生在担任公司董事长期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。经会议审议选举现任董事焦健先生为公司董事长。（焦健先生简历附后）表决结果：8票赞成0票反对0票弃权。二、审议通过公司2009年年度报告和报告摘要；（报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）表决结果：8票赞成0票反对0票弃权。三、审议通过公司2009年度董事会工作报告；该预案须提交公司2009年年度股东大会进行审议。表决结果：8票赞成0票反对0票弃权。四、审议通过公司2009年度总经理业务工作报告；该预案须提交公司2009年年度股东大会进行审议。表决结果：8票赞成0票反对0票弃权。1五、审议通过公司2009年度财务决算工作报告；该预案须提交公司2009年年度股东大会进行审议。表决结果：8票赞成0票反对0票弃权。六、审议通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；经天健正信会计师事务所审计公司2009年度实现归属于母公司所有者的净利润为-712102290.42元。考虑到公司本年度大幅亏损和目前行业的不稳定因素经公司研究2009年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该预案须经公司2009年年度股东大会审议批准。表决结果：8票赞成0票反对0票弃权。七、审议通过公司关于续聘会计师事务所的议案；公司董事会审计委员会向公司董事会提交了续聘天健正信会计师事务所担任本公司2010年度的财务审计工作的决议认为：天健正信会计师事务所有限公司在2009年度财务审计工作中认真负责、敬业勤勉能够严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行审计工作审计人员配置合理审计时间充分执业能力胜任出具的审计报告能够公允反映公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量出具的审计结论符合公司的实际情况。经本次会议审议通过继续聘用其担任本公司2010年度的财务审计工作聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权董事会决定会计师事务所2010年度审计费用审计费用不超过80万元。公司2009年度审计费用为70万元。公司独立董事事前审核了该议案相关资料并发表了同意意见。该预案须提交公司2009年年度股东大会进行审议。表决结果：8票赞成0票反对0票弃权。八、审议通过公司关于预计2010年日常关联交易的议案；（内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《山西关铝股份有限公司关于预计2010年日