郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告.pdf

证敃券代码桘：600121证敃券简称：郑敂州敼煤电编号：临柨2010-001郑州煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证敃本公告内容不存在任何虚怼假记载、、、误导性陈、误导性陈述或者重敷大遗惔漏栖并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、准方确性和完整性承担个别及连枻带责任、准方确性和完整性承担个别及连枻带责任。。。郑敂州敼煤电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议惸于2010年2月9日上午在郑敂州敼市中敯原西路栤188号郑敂州敼煤电股份有限公司本部以惣通讯恧方式召开会议惸由董事长杜工会先生召集。会议惸应愓到董事11人实到董事11人符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议惸形成如下决议惸：一惊、审议惸通过了柚关于为公司控股子旐公司——郑敂州敼鼎盛置敢业惄有限责任公司提供担保的议惸案（详见担保公告临柨2010-002）表决结果：同意惱票11票反对票0票弃权票0票。二、审议惸通过了柚关于核销公司部分应愓收账款的议惸案为真实反映愠公司财务状斱况根据《企业惄所得税法》（国税发【2000】84号）、证敃监会“关于进一惊步提高上市公司财务信息披露栣质敩量柎的通知敉”（证敃监会计字旓【2004】1号和《会计准方则》关于坏账准方备的规定公司对账龄柳5年以惣上的应愓收款进行了柚全面清理枞该部分应愓收帐款余额合计144940684.15元人民币已惠全额计提坏帐准方备核销该部分应愓收帐款后不影愝响公司当期利枬润。表决结果：同意惱票11票反对票0票弃权票0票三、审议惸通过了柚关于推举第五届董事会董事候选恒人的议惸案根据公司大股东的推荐意惱见和公司提名委员会提名董事会推举杜工会、郜振国、郭矿生、王书伟、严悀瑞等五位先生为公司第五届董事会董事候选恒人推举张铁岗、袁世鹰愒、王永康、李枟悦、陈顺兴、张继武等6位先生为公司第五届董事会独立枱董事候选恒人待上海证敃券交易惦所对独立枱董事候选恒人的任职敏资旇格审核无异惻议惸后一惊并提请股东大会审议惸表决。表决结果：杜工会：同意惱票11票反对票0票弃权票0票郜振国：同意惱票11票反对票0票弃权票0票郭矿生:同意惱票11票反对票0票弃权票0票王书伟：同意惱票11票反对票0票弃权票0票严悀瑞：同意惱票11票反对票0票弃权票0票张铁岗:同意惱票11票反对票0票弃权票0票袁世鹰愒：同意惱票11票反对票0票弃权票0票王永康：同意惱票11票反对票0票弃权票0票李枟悦：同意惱票11票反对票0票弃权票0票陈顺兴：同意惱票11票反对票0票弃权票0票张继武：同意惱票11票反对票0票弃权票0票（上述候选恒人的个人简历枫、独立枱董事候选恒人声明、提名人声明详见附件1）独立枱董事对上述三项议惸案发表了柚独立枱董事事前审核意惱见（详见附件2）四、审议惸通过了柚第四届董事会工作旴报告表决结果：同意惱票11票反对票0票弃权票0票五、审议惸通过了柚第四届董事会独立枱董事工作旴报告表决结果：同意惱票11票反对票0票弃权票0票六栈、决定于2010年2月26日以惣现场投票方式召开公司2010年第一惊次临柨时股东大会（内容详见股东大会通知敉临柨2010-003）。表决结果：同意惱票11票反对票0票弃权票0票。七、备