天地科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告.pdf

证券代码：600582证券简称：天地科技编号：临2008—004号天地科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次临时会议于2008年3月4日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2008年2月28日以传真、书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事9名实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议符合《公司法》和《公司章程》的规定会议合法有效。本议案经公司董事会薪酬与审计委员会根据相关法律法规拟定并提交公司董事会审议。因董事王金华、刘伯安、敬守廷、吴德政、宁宇、何敬德等六名董事属于《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》收益人已经回避表决其余三名独立董事参与表决。会议审议通过了《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》。表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。董事会同意按照国家相关规定将该方案报国资委审批及中国证券监督管理委员会备案无异议后授权公司经营管理层按照国资委、证监会的审批意见对激励计划（草案）进行相应的修订完善并提请股东大会审议批准。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。《天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）》详见附件。公司独立董事宋常、张玉川、王松奇对此发表了同意的独立董事意见。特此公告天地科技股份有限公司董事会二○○八年三月四日1天地科技首期股权激励计划（草案）天地科技股份有限公司首期股权激励计划（草案）声明本公司全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。特别提示1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及其他有关法律、行政法规以及天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）《公司章程》制定。2、天地科技拟实施的首期股权激励计划授予激励对象20.86万份股票期权占本激励计划签署时天地科技股本总额33720万股的0.0619%。每份股票期权拥有在本激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股天地科技股票的权利。本激励计划的股票来源为天地科技向激励对象定向发行20.86万股天地科技股票。3、授予时的公司业绩条件为：（1）天地科技2007年度的净利润不低于30847万元；（2）天地科技2007年度的净利润增长率不低于23%且不低于对标公司净利润增长率的均值和50分位值；（3）天地科技2007年度的加权平均的净资产收益率不低于20.15%且不低于对标公司同一年度的加权平均净资产收益率的均值和50分位值。4、行权时公司业绩条件为：（1）期权有效期内年净利润增长不低于2