上海海博股份有限公司总裁工作细则(修订).pdf

上海海博股份有限公司
总裁工作细则（修订）

为进一步规范公司的经营行为，保证总裁依法行使职权、承担

义务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章

程》以及其他法律、法规的有关规定，特制订本细则。

第一条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。

第二条《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情

形以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的人员，不得担任

公司的总裁。

第三条总裁每届任期三年（该任期与同届董事任职期限一

致），总裁连聘可以连任。

第四条总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会的决议，公司年度计划和投资方案；

（三）拟定公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

（七）聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管理

人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘
用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权；

（十一）根据董事长授权，代表公司对外签署合同和协议；

（十二）签署公司日常行政业务和财务等文件；

（十三）董事会和董事长授权处理的其他有关事宜。

第五条总裁须履行的义务：

（一）遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职务，维

护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利；

（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公

司的财产；

（三）除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司

秘密；

（四）总裁执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》

的规定，给公司造成损害的，必须承担民事赔偿责任；

（五）除公司章程规定或者股东大会同意外，不得同本公司

订立合同或者进行交易；

（六）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立

账户存储；

（七）不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业

或者从事损害本公司利益的活动；

第六条总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的
具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

第七条总裁办公会议事范围如下：

（一）研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发

展规划、资金投向、重大技改项目、财务预算、利润分配、弥补亏

损、职工工资分配、职工福利等方案，以及董事会决议需落实解决

的有关问题；

（二）研究决定公司日常经营管理工作重大事项；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司基本规章制度；

（五）研究制订公司的具体管理规章制度；

（六）拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润

分配方案、弥补亏损方案；

（七）拟订公司员工的工资分配和奖惩方案；

（八）在董事会授权额度内，研究决定公司重大财务支出款项，

研究审批日常经营管理中的重大费用开支；

（九）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，

决定除由董事会决定的其他员工的聘用、报酬、奖惩和辞退；

（十）研究或决定董事会授予的其他职权范围内的有关事项。

第八条总裁办公会议事程序如下：

（一）总裁办公会议由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能

出席时，由总裁委托一名副总裁召集和主持；

（二）总裁办公室主任列席会议。召开扩大会议时可吸收有关
部、室或单位主要负责人列席；

（三）总裁办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总裁

可临时召集办公会议。

第九条总裁的决策权限如下：

（一）总裁有权决定3000万元（含3000万元）以内的单笔对

外投资项目（通过间接投资方式即由海博股份所属子公司投资设立

新企业的除外），主要用于拓展主业；总裁有权决定单笔不超过3000

万元（含3000万元）的借款。

（二）总裁按授权额度组织实施公司年度预算；预算外经营性

开支（不包括投资性开支），总裁享有总额在3000万元（含3000

万元）以内进行审批的权利。

第十条报告制度

总裁要根据董事会的要求，每季至少一次通过董事会工作会或

其他形式向董事会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情

况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大

投资项目的进展情况等。报告须以书面方式进行，并保证其真实性。

董事会或监事会认为必要时，总裁按会议通知的要求报告工

作。

第十一条本细则自董事会批准之日起生效并实施。

第十二条本细则由董事会解释。

上海海博股份有限公司董事会

二○○九年十月十三日