上海新华传媒股份有限公司总裁工作细则.pdf

上海新华传媒股份有限公司总裁工作细则上海新华传媒股份有限公司总裁工作细则（根据2007年9月27日召开的第四届董事会第二十九次会议决议修订）第一章总则第一条（本细则的宗旨和依据）为规范公司的经营管理行为保证总裁依法行使职权提高工作效率促进公司规范运作根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定制定本细则。第二条（总裁的职能定位）总裁全面主持公司日常经营与管理工作组织实施董事会决议对董事会负责。总裁应依法在职权范围内开展经营管理活动其正常工作不受干预。第三条（总裁的提名和聘任）总裁由董事长提名董事会聘任总裁聘任前应由董事会提名委员会讨论被提名人任职资格。第二章总裁的职权第四条（总裁的职权）总裁行使以下职权：（一）主持公司的生产经营管理工作并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划、财务预算方案和投资方案；（三）根据董事会制定的中长期战略规划拟订公司的经营发展计划并按年度经营计划自主开展工作；（四）拟订公司的年度预算方案和决算方案；（五）拟订公司内部管理机构设置方案；（六）拟订公司的基本管理制度；1上海新华传媒股份有限公司总裁工作细则（七）制定公司的具体规章；（八）对控股、参股公司的经营管理活动提供指导性意见；（九）根据董事会授权范围总裁有权按董事会通过的年度经营计划决定、实施公司主营业务范围内（出版物经营、广告经营）单项金额1000万元以内且一年内累计3000万以内的主营业务项目。投资项目审批权限按公司投资管理制度执行；（十）在权限范围内调拨公司资金审批资产采购、费用支出等；（十一）提请董事会聘任或解聘公司其他高级管理人员；（十二）董事会聘任或解聘之外的其他人事安排但重要人事安排应听取董事长和党委的意见；（十三）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司员工；（十四）决定公司所有经营管理人员的年度岗位职责分工和年度岗位工作目标；（十五）负责制订公司员工的职务晋升、薪酬、奖惩等管理办法并组织执行。但拟订有关职工工资、安全生产、劳动保护、劳动保险、集体合同等相关规定和协议时应严格按照国家法律和有关政策规定；其中有涉及职工切身利益的问题时应当事先听取公司党委、工会意见并按照有关法律法规履行相关程序；（十六）根据公司法定代表人授权代表公司签署单笔1000万以内的对外营销合同、采购合同、租赁合同、招投标文件；（十七）提议召开董事会临时会议；（十八）可以向董事会推荐专业顾问和解决经营、管理问题聘请专家顾问；第五条（总裁职权的行使——基本规章制度和日常规章）下列与经营或相关的管理规范为基本管理制度总裁应当适时组织草拟（包括修订）并报董事会审议批准：（一）财务制度；（二）会计制度；（三）投融资管理制度；（四）风险内控制度；（五）子公司管理制度；（六）业务管理制度；2上海新华传媒股份有限公司总裁工作细则（七）信息管理制度；（八）人事薪酬制度；（九）行政管理制度；（十）董事会要求的其他基本管理制度。除上述以外规范公司经营管理机构日常活动和行为的其他规章、制度、规则为日常规章均由总裁组织相关部门制定并经总裁办公会议批准实施。第六条（总裁职权的行使——授权）总裁可