湖北金环股份有限公司总裁工作细则.pdf

湖北金环股份有限公司总裁工作细则

第一章总则

第一条为了规范湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）

总裁、副总裁及其他高级管理人员的行为，确保总裁、副总裁及其他

高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》，制定本细则。

第二条本细则所称高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘

书、总会计师等。

本细则规定了公司总裁的责任、总裁及副总裁的职权及分工、总

裁办公会等内容。

第三条公司设总裁一名，副总裁若干名，由董事会聘任或者解

聘，总裁及副总裁每届任期三年，可以连选连任。

第四条总裁对董事会负责，副总裁对总裁负责。

第五条具有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会

确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级

管理人员。

第二章高级管理人员的责任

第六条公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章

程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。在公司控股股东、实际控制人

单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人

员。

第七条高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突

时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）公司的经营行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策

的要求，经营活动不超越营业执照规定的业务范围；

（三）不得挪用公司资金；

（四）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账

户存储；

（五）不得违反《公司章程》的规定，未经董事会、股东大会或

者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担

保；

（六）不得违反《公司章程》的规定或者未经董事会、股东大会

同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（七）未经股东会或者股东大会同意，不得利用职务便利为自己

或者他人谋取属于公司的商业机会，自营与所任职公司同类的业务；

（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（九）不得擅自披露公司秘密。

第八条高级管理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企

业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事

会申报。

第九条高级管理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应

当知道，该高级管理人员均有责任向董事会直接报告：

（一）涉及刑事诉讼时；

（二）成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

（三）被监察部门或被检查机关立案调查时。

第三章高级管理人员的职权

第十条总裁行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的

聘用解聘；

（九）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订重大经

济合同；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十一条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保

护、劳动保险、劳动合同制度等涉及职工切身利益的问题时，应当听

取工会的意见。

第十二条总裁应根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者

监事会报告公司生产经营、重大合同的签订、执行情况，以及资金、

资产运作和盈亏情况，并保证该报告的真实性。

第十三条总裁因故不能履行职责时，有权指定一名副总裁代行

职务。

第十四条公司副总裁协助总裁工作。副总裁及其他高级管理人

员的职责及分工由总裁确定并向总裁负责。

第四章报告制度

第十五条总裁应定期向董事会和监事会报告工作，并自觉接受

董事会和监事会的监督、检查。

第十六条在董事会和监事会闭会期间，总裁应就公司生产经营

和资产运作工作中的重大事项向董事长报告。

第十七条定期向董事、监事报送资产负债表、损益表、现金流

量表。

第五章总裁办公会

第十八条总裁定期或不定期主持召开总裁办公会，研究决定公

司生产、经营、管理中的重大问题。

第十九条总裁办公会由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，

可指定一名副总裁主持会议。

第二十条参加总裁办公会人员：总裁、副总裁、董事会秘书、

总会计师、总裁助理；办公室主任列席会议，并做会议记录。各部部

长根据总裁办公会议题及讨论情况，可列席会议，也可通知有关人员

列席会议。

第二十一条有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会：

（一）董事长提出时