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金地（集团）股份有限公司总裁工作细则

（修订稿）

目录

第一章总则
第二章总裁班子成员的具体职责和分工
第三章总裁会议的召开
第四章总裁会议讨论决定的主要事项
第五章总裁会议的组织筹备和记录
第六章总裁会议重要议案的起草
第七章总裁会议重要议案的确定程序
第八章公司资金、资产的运用和重大合同的签订
第九章向董事会、监事会报告制度
第十章附则

第一章总则

第一条为规范金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总裁会议
议事程序，提高总裁班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规章及《金地（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有

关规定，制定本工作细则。

第二章总裁班子成员的具体职责和分工

第二条公司实行扁平化的组织结构，以保持生产经营管理的高效与安全，
总裁班子设总裁一名，副总裁若干名、财务总监一名、总裁助理若干名，由董事

会聘任或解聘。具体职责及其分工如下：
（一）总裁：
1．主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
2．组织实施公司年度经营计划和投资方案；
3．拟订公司内部管理机构设置方案；
4．拟订公司的基本管理制度；
5．制定公司的具体规章；
6．提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、总裁助理；
7．决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
8．《公司章程》或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。

（二）副总裁：协助总裁并负责子公司地产经营；
（三）财务总监：负责财务及成本管理工作；
（四）总裁助理：协助总裁管理部分集团职能部门工作或负责子公司地产
经营；
（五）董事会秘书：负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以

及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
第三条总裁及其他公司高级管理人员不得进行下列行为：
（一）利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产；
（二）挪用公司资金；
（三）将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金

借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）违反《公司章程》的规定或未经股东大会、董事会同意，与本公司订

立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司

的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）接受与公司交易的佣金；
（八）擅自披露公司秘密；
（九）利用其关联关系损害公司利益；
（十）其他违反法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的忠实义务

的行为。

第三章总裁会议的召开

第四条总裁会议分为总裁办公会议和总裁工作会议。
第五条总裁办公会议和总裁工作会议由公司总裁召集并主持。总裁因故不

能主持时，由其指定的代理人主持。
第六条总裁办公会议每周召开一次，必要时，由总裁决定召开。参加会议
人为公司副总裁、财务总监、总裁助理。总裁指定的部门及子公司主要负责人可

列席。
第七条总裁工作会议每月召开一次，必要时，由总裁决定召开临时工作会
议。参加会议人为公司副总裁、财务总监、总裁助理、各部门及子公司主要负责
人。总裁可以视需要指定其他人员列席。

第四章总裁会议讨论决定的主要事项

第八条总裁会议讨论决定的主要事项包括：
（一）传达学习国家有关主管部门、监管机构的文件、指示、决定；传达、
制订和落实股东大会、董事会决议的措施和办法；

（二）公司年度经营计划和投资方案；
（三）公司内部管理机构设置或调整方案；
（四）公司的基本管理制度；
（五）公司的具体规章；
（六）公司重大资金、资产运用方案的事项；
（七）公司除应董事会决定之外的职工工资、福利标准和以公司名义的各类

奖惩事项；
（八）《公司章程》规定的人员任免事项；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）为执行董事会决议和日常经营管理工作，总裁认为应召开会议研究
的其他事项。
第九条总裁工作会议上，各部门及子公司负责人应分别通报本部门的运营
情况，总裁就经营中遇到的问题向负责该业务的部门负责人质询，并请与会各部

门负责人讨论。

第五章总裁会议的组织筹备和记录

第十条总裁会议由公司行政管理部负责组织筹备，包括通知会议、准备会

议文件资料等，并负责会议的记录以及会议文件、记录的保管。
第十一条总裁会议由总裁确定议题后，通知行政管理部，行政管理部做以

下准备工作：
（一）拟定并发送会议通知；
（二）根据总裁决定的议题通知主办部门在会议召开3—5日前，拟就议案
讨论稿；
（三）对议案讨论稿进行形式审查，并呈总裁审定；
（四）打印讨论稿，并于会议召开前1—3日分送各与会人员，以使其认真
准备讨论意见。
第十二条总裁会议由行