企业公司印章管理流程-RCM风险控制矩阵模版..xls

一级流程编号ITM一级流程名称综合管理二级流程编号ITM.01二级流程名称印章管理三级流程编号ITM.01.01三级流程名称公司印章管理流程主责部门名称总裁办公室流程责任人目标编号控制目标风险编号风险描述控制措施编号控制措施缺陷编号T00确保公司用印管理的申请、审核、审批程序有相关的指引性文件可以依循。R00如果未建立相应的指引性文件，可能导致公司用印管理的程序不规范、审批权限不明确等问题。C00《印章管理办法》对印章的核定与制发、印章的管理与使用，监印人员的任命进行了明确规定。T01确保印章使用得到恰当的审批。R01如果印章的使用无相关领导批示记录，可能导致未经领导审批违规使用印章，造成公司法律风险或经济损失。C01使用部门负责人审核《公章使用审批单》，主要关注用章事由是否充分、准确，是否需要携带外出。审核无误后签字确认并交由总裁办公室主任审核。T01确保印章使用得到恰当的审批。R01如果印章的使用无相关领导批示记录，可能导致未经领导审批违规使用印章，造成公司法律风险或经济损失。C02总裁办公室主任审批《公章使用审批单》，主要关注用章理由是否充分，是否需要携带外出，是否有使用部门负责人签字，拟盖章的资料类型。如果资料类型为营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人身份证等复印件或行政介绍信，则审核无误后直接交由档案印章管理员用印；若为有实质性内容的文件，则上报分管领导审核。T01确保印章使用得到恰当的审批。R01如果印章的使用无相关领导批示记录，可能导致未经领导审批违规使用印章，造成公司法律风险或经济损失。C06总裁办公室印章、文档管理员核对《公章使用审批单》，主要关注是否经过相关领导的审批同意。核对无误后，亲自在文件上加盖公章。用印时须加盖在署名落款或年、月、日的中端，印章的三分之二压字的上方部位，务求部位正确、印章端正、字体清晰。如需携带外出，则由印章、文档管理员与使用部门经办人一起外出盖章。