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股票简称:世纪光华证券代码:000703公告编号:2009—001 世纪光华科技股份有限公司第七届董事会 第十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2009 年3月13日在郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室召开, 召开会议的通知于2009年3月1日以电邮和电话的方式发出。公司 董事会主席郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事12人,实到董事 12人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司2008年度董事会 工作报告》(12票同意、0票反对、0票弃权); 二、审议通过了公司《2008年年度报告》及其摘要(12票同意、 0票反对、0票弃权); 三、审议通过了公司《关于2008年度利润分配的预案》(12票 同意、0票反对、0票弃权); 因2008年度公司亏损,利润分配预案为不分配,也不进行资 本公积金转增股本。 四、审议通过了《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议 案》(12票同意、0票反对、0票弃权); 五、审议通过了关于《修改公司章程部分条款》的议案(12票 同意、0票反对、0票弃权);具体内容如下: 原公司章程第13条“经依法登记,公司的经营范围:铝型材加工、电子系统工程产品 的研究及科技开发;对房地产、酒店业、彩印包装等行业的投资。 公司经营方式:投资、建设、经营、开发、生产、批发、零售、实物租赁、管理、招商、 工程承包、咨询服务等。” 修改为:“经依法登记,公司的经营范围:铝加工、对外投资、对外贸易。 公司经营方式:投资、建设、经营、开发、生产、批发、零售、实物租赁、管理、招商、 工程承包、咨询服务等。” 原公司章程第155条“公司利润分配政策为现金或者股票方式。” 修改为“(一)公司利润分配政策为现金或者股票方式。(二)公司每一会计年度如实现 盈利,则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案;如实现盈利但未提出现金股利分配预 案,则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存 公司的用途。” 六、审议通过了关于聘请乔家坤先生为公司董事会秘书的议案(12 票同意、0票反对、0票弃权); 七、审议通过了关于历史遗留问题财务处理事项的议案(12票 同意、0票反对、0票弃权)具体内容如下: 1、关于成都“锦电苑”项目遗留问题处理意见 世纪光华科技股份有限公司(原北海国际招商股份有限公司以下简称“北海招商”)。1997 年根据成都市人民政府《成府函[1997]114号》文件兼并了成都锦江电机厂(简称“锦电”)。 兼并后为了改善“锦电”职工的生活条件和解决职工的住房困难,“北海招商成都分公 司”于1997年6月代为“锦电”职工修建经济适用房,取名为“锦电苑”,并以“北海招商 成都分公司”名义代建房产,办理了立项、报建、规划、施工及竣工后的验收等后期手续。 工程于2000年5月动工,修建房屋8幢,为7层砖混结构,建筑面积36913.45平方米, 其中住宅面积34946.83平方米,临街23户为家带店营业房面积为1966.62平方米。工程于 2001年3月竣工,同年5月购买“锦电苑”的405户职工全部入住。 该工程被评为“优良工程”,“锦电苑”工程质量、房屋户型、小区环境及绿化等都得到 了“锦电”职工一致好评。 2004年世纪光华科技股份有限公司根据《成经[2004]60号》文件及成都市人民政府《成 府函[2004]47号》批复文件,与“锦电”解除了兼并关系。 根据总公司的要求我们于2005年1月28日和2005年10月12日将“锦电苑”的《土 地证》和《房屋产权证》从“北海招商成都分公司”名下分别办到了“成都锦江电器制造有 限公司”和“锦电苑”业主名下。因“北海招商成都分公司”已整体转让,世纪光华科技股 份有限公司于2001年1月19日又成立了西南分公司,手续全部由世纪光华科技股份有限公 司西南分公司代为办理。 “锦电苑”总造价4000多万元,由于是我们代建房地产项目,全部工程费用是由“锦 电”付给世纪光华科技股份有限公司西南分公司,再由我们代付给各施工单位,所以该项目 的财务往来全在“西南分公司”帐上。 现在“锦电苑”整个工程决算已全部完成,所有工程资金“锦电”已全部支付给我们, 我们也全部付给了各施工单位。 现在“锦电苑”工作进展缓慢的主要原因是当时搞工程决算的负责人交接给“锦电”的 图纸资料不齐,无水、电施工图,还缺部份土建施工图和户型图,工程结算资料也不全。而 当时搞工程结算的负责人现在国外。所以锦电