154-世纪光华科技股份有限公司第七届董事会 第十二次会议决议公告_.pdf

股票简称：世纪光华证券代码：000703公告编号：2009—001世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。世纪光华科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2009年3月13日在郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室召开召开会议的通知于2009年3月1日以电邮和电话的方式发出。公司董事会主席郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事12人实到董事12人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司2008年度董事会工作报告》（12票同意、0票反对、0票弃权）；二、审议通过了公司《2008年年度报告》及其摘要（12票同意、0票反对、0票弃权）；三、审议通过了公司《关于2008年度利润分配的预案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；因2008年度公司亏损利润分配预案为不分配也不进行资本公积金转增股本。四、审议通过了《关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；五、审议通过了关于《修改公司章程部分条款》的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；具体内容如下：原公司章程第13条“经依法登记公司的经营范围：铝型材加工、电子系统工程产品的研究及科技开发；对房地产、酒店业、彩印包装等行业的投资。公司经营方式：投资、建设、经营、开发、生产、批发、零售、实物租赁、管理、招商、工程承包、咨询服务等。”修改为：“经依法登记公司的经营范围：铝加工、对外投资、对外贸易。公司经营方式：投资、建设、经营、开发、生产、批发、零售、实物租赁、管理、招商、工程承包、咨询服务等。”原公司章程第155条“公司利润分配政策为现金或者股票方式。”修改为“（一）公司利润分配政策为现金或者股票方式。（二）公司每一会计年度如实现盈利则董事会应向股东大会提出现金股利分配预案；如实现盈利但未提出现金股利分配预案则董事会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。”六、审议通过了关于聘请乔家坤先生为公司董事会秘书的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）；七、审议通过了关于历史遗留问题财务处理事项的议案（12票同意、0票反对、0票弃权）具体内容如下：1、关于成都“锦电苑”项目遗留问题处理意见世纪光华科技股份有限公司（原北海国际招商股份有限公司以下简称“北海招商”）。1997年根据成都市人民政府《成府函[1997]114号》文件兼并了成都锦江电机厂（简称“锦电”）。兼并后为了改善“锦电”职工的生活条件和解决职工的住房困难“北海招商成都分公司”于1997年6月代为“锦电”职工修建经济适用房取名为“锦电苑”并以“北海招商成都分公司”名义代建房产办理了立项、报建、规划、施工及竣工后的验收等后期手续。工程于2000年5月动工修建房屋8幢为7层砖混结构建筑面积36913.45平方米其中住宅面积34946.83平方米临街23户为家带店营业房面积为1966.62平方米。工程于2001年3月竣工同年5月购买“锦电苑”的405户职工全部入住。该工程被评为“优良工程”“锦电苑”工程质量、房屋户型、小区环境及绿化等都得到了“锦电”职工一致好评。2004年世纪光华科技股份有限公司根据《成经[2004]60号》文件及成都市人民政府《成府函[2004]47号》批复文件与“锦电”解除了兼并关系。根据总公司的要求我们于2005年1月28日和2005年10月