132-江苏新城地产股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告.pdf

证券代码：900950证券简称：新城B股编号：2010-010

江苏新城地产股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告暨
召开公司2009年度股东大会的通知

本公司第四届董事会第二十八次会议于2010年4月26日下午1点30分在
上海市中山北路3000号长城大厦22楼本公司会议室召开，会议应参加董事9
名，实际参加9名，董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和
独立董事聂梅生、陈华康、朱伟参加会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司2009年度董事会工作报告；

二、公司2009年度财务决算报告；

三、公司2009年度利润分配预案；

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度母公司净亏
损32,425,885.63元，年初未分配利润为171,158,036.76元；2009年6月10日实
施了2008年度利润分配方案：以总股本1,062,124,800股为基数，每10股派送
现金人民币0.50元，共支付现金股利53,106,240元，本年度可供股东分配利润
为85,625,911.13元。
根据公司《章程》和有关规定，董事会决定：本年度利润分配拟不送红股，

以期末总股本1,062,124,800股为基数，每10股派送现金股利人民币0.80元，合
计分配总额为84,969,984元，尚余655,927.13元未分配利润结转下次分配。
本年度资本公积金不转增股本。

四、公司2009年年度报告全文，及其摘要；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

五、董事会审计委员会关于审计师从事公司2009年度审计工作的总结报告；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

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六、董事会关于公司内部控制的自我评估报告；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

七、公司2010年第一季度报告全文，及其正文；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

八、关于公司董事会换届选举的议案；

公司第四届董事会董事任期到2010年5月21日将届满，董事会推选王振华、
吕小平、徐国平、闵远松、陆忠明、唐云龙为公司第五届董事会董事候选人，推

选张燕、徐建东、汪家泽为公司第五届董事会独立董事候选人。

九、公司《章程》修正案；
经国家工商总局核准，公司控股股东江苏新城实业集团有限公司于2009年
9月18日更名为“新城控股集团有限公司”，对公司《章程》第21条中涉及的
控股股东名称做相应修改。

十、关于公司为控股子公司提供担保的议案；
根据公司现有项目的进展情况、2010年的资金状况和公司发展资金需求，
董事会提请股东大会对公司的担保授权如下：
1、公司在2009年度股东大会审议批准之日起至2010年度股东大会召开之
日止的期间内，增加公司与控股子公司（含实际控股子公司）之间的担保（含公
司为控股子公司和控股子公司间相互担保）额度55亿元。
2、授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关的法律文件。
3、担保对象为：常州新城房产开发有限公司、常州新城置地房地产开发有
限公司、常州鼎佳房地产开发有限公司、常州新城东昇房地产开发有限公司、常
州新龙创置房地产开发有限公司、常州新城金郡房地产有限公司、常州万方新城
房地产开发有限公司、常州新城万佳房地产开发有限公司、常州新城创佳房地产
开发有限公司、南京新城创置房地产有限公司、南京新城创嘉房地产有限公司、
南京新城万嘉房地产有限公司、上海东郡房地产开发有限公司、上海新城创置房
地产有限公司、上海新城万嘉房地产有限公司、上海新城创佳置业有限公司、上
海新城创宏房地产有限公司、上海新城南郡房地产有限公司、上海新城金郡房地
产有限公司、苏州新城万嘉房地产有限公司、苏州新城万博置业有限公司、昆山

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新城创置房地产有限公司、无锡新城万嘉置业有限公司等实际控股子公司，以及
公司在担保期间内新设立的控股子公司或实际控制子公司。

在超出上述担保额度及对象范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行
决策程序。

十一、公司内幕信息知情人管理制度；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十二、公司信息外部报送和使用管理制度；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十三、公司年报信息披露重大差错责任追究制度；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十四、公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法；

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

十五、关于提请股东大会审议批准《关于业务安排的确认函》的议案；
新城控股集团有限公司（以下简称“新