红豆股份：XXXX年第一次临时股东大会会议资料.pdf

江苏红豆实业股份有限公司
2011年第一次临时股东大会会议资料

江苏红豆实业股份有限公司

2011年年年6月月月29日日日
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2011年第一次临时股东大会材料目录

一、会议议程
二、关于向红豆集团财务有限公司增资的议案
三、关于公司经营范围变更暨修改《公司章程》相关条款的议案
四、关于变更公司注册资本的议案
五、关于修改《公司章程》相关条款的议案

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会议议程

一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会开始
二、审议下列议案：
1、关于向红豆集团财务有限公司增资的议案
2、关于公司经营范围变更暨修改《公司章程》相关条款的议案
3、关于变更公司注册资本的议案
4、关于修改《公司章程》相关条款的议案
三、宣布唱票人、计票人、监票人名单
如果没有异议，请大家鼓掌通过
四、分发表决表
五、投票表决，收取选票
六、进行计票，宣布会议休息十分钟
七、宣布计票结果
八、宣读股东大会决议
九、律师宣读股东大会法律见证书
十、董事会成员签署股东大会决议
十一、宣布股东大会结束

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议案一

关于向红豆集团财务有限公司增资的议案

各位股东及列席代表：
一、关联交易概述
为做大财务公司资产规模，顺利开展对金融机构股权投资和满足财务公司业务发
展的需要，公司、红豆集团及中国华融资产管理公司签订了关于增资财务公司的协议

书。由于红豆集团为公司控股股东，因此上述共同投资行为构成关联交易。
在2011年6月10日召开的公司第五届董事会第二次会议上，公司董事会对上述
关联交易进行了认真的分析、研究，四名关联董事在表决时按规定已作了回避，五名

非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案。根据有关规定，
该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关

联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、基本情况
关联方名称：红豆集团有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周耀庭
注册资本：80000万元
2、公司简介
红豆集团是由周耀庭等32位自然人出资设立的有限责任公司，其中周耀庭占红
豆集团35.59%股份，为第一大股东。红豆集团成立于1992年6月，经营范围包括服
装、针织品、纺织品及缝纫品，鞋帽，皮革，毛皮及制品的制造、设计、技术咨询，
机械配件，化工助剂，染料，塑料制品，铁木家具，包装制品的零售。进出口业务（按
国家批准项目经营），开展对外合资经营、合作生产、来料来样加工、补偿贸易业务；
承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

截止2010年12月31日，红豆集团总资产1,506,605.00万元，净资产496,340.3
万元。
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三、关联交易标的基本情况
公司名称：红豆集团财务有限公司
公司地址：无锡市锡山区东港镇锡港东路2号
法定代表人：周海江
注册资本：30000万元
财务公司是公司参股公司，成立于2008年11月，经营范围为：对成员单位办理
财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的
收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款
及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；

从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资。
截止2010年12月31日，财务公司总资产135,018.98万元，净资产33,154.04万
元，
四、关联交易合同的主要内容和定价政策
经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的财务公司2010年度审计报告，财务公
司2010年度未分配利润为18,416,414.53元，经财务公司股东会议审议通过已将该未
分配利润按原出资比例全额分配给公司、红豆集团、中国华融