XXXX年度第一次临时股东大会会议资料.pdf

新疆库尔勒香梨股份有限公司XINJIANGKORLAPEARCO.LTD.2010年年度度度第一次临时第一次临时股东大会会议资料二二二○二○○○一一一一○○○○年一月年一月新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议资料新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议议程（（（2010（2010年年年111月月月212121日日日）日）））一、11：00主斖持人宣布会议开始；二、主斖持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份；三、主斖持人宣布议案表决办法（经过逐斏项讨论案后再表决）；四、推选监票人（主斖持人推荐２名股东、１名监事为监票人经与会股东举手表决通过）；五、宣读议案；1、审议关于公司调整《公司章程》部分条款的议案；2、审议关于公司换届选举第四届董事会成员的议案；3、审议关于公司换届选举第四届监事会成员的议案。六栈、参会股东对上述议案进行讨论案和提问；七、参会股东对上述议案进行表决；八、监票人监票并宣读表决结果；主斖持人询问股东或授权代理枞人是否对统计结果持有异议；九、主斖持人宣读股东大会决议；十、律栶师事务所见证敃律栶师宣读法律栶意见；十一、出席会议董事签字旓；十二、主斖持人宣布大会结束。议案一：：：新疆库尔勒香梨股份有限公司关于调整《《《公司章程《公司章程》》》部分条款的议案》部分条款的议案公司股东大会:根据中敯国证敃监会和国家经贸委联枹合下发的《上市公司治敭理枞准方则》和中敯国证敃监会下发的《上市公司股东大会规范意见》和相关法律栶法规的规定结合实际情况2新疆库尔勒香梨股份有限公司2010年度第一次临时股东大会会议资料公司对原《公司章程》作旴如下调整：原公司章程第五章第二节5.2.2条董事会由9名董事组旦成其中敯独立枱董事3名。现调整为：董事会由不超过9名董事组旦成其中敯独立枱董事3名。现提请股东大会审议。新疆库尔勒枆香梨林股份有限公司董事会二O一O年一月五日议案二二二：二：：：新疆库尔勒香梨股份有限公司关于换届选举第四届董事会成员的议案公司股东大会:鉴于公司第三届董事会于2009年1月任职敏到期根据《公司法》、中敯国证敃监会《关于在上市公司建立枱独立枱董事制敥度的指敗导意见》和《公司章程》的有关规定董事会进行换届选举第四届董事会成员由7名董事组旦成其中敯3名为独立枱董事（含一名会计专斥业人员、一名法律栶专斥业人员）本届董事会推荐刘栄建文先生、施志敝铭先生、李枟昌明先生、季伟先生、侍克斌先生、李枟疆先生、王金龙栉先生为第四届董事会董事侯选人（侯选人简历枫详见附件）其中敯侍克斌先生、李枟疆先生、王金龙栉先生为独立枱董事侯选人。现提请股东大会审议。新疆库尔勒枆香梨林股份有限公司董事会二O一O年一月五日附董事侯选人简历：刘栄建文：男汉族既中敯共党员19