红豆股份：XXXX年第一次临时股东大会会议资料.pdf

江苏红豆实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司2011年年年6月月月29日日日江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRIALCO.LTD.2011年第一次临时股东大会会议资料江苏红豆实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会材料目录一、会议议程二、关于向红豆集团财务有限公司增资的议案三、关于公司经营范围变更暨修改《公司章程》相关条款的议案四、关于变更公司注册资本的议案五、关于修改《公司章程》相关条款的议案江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRIALCO.LTD.2011年第一次临时股东大会会议资料会议议程一、宣布江苏红豆实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会开始二、审议下列议案：1、关于向红豆集团财务有限公司增资的议案2、关于公司经营范围变更暨修改《公司章程》相关条款的议案3、关于变更公司注册资本的议案4、关于修改《公司章程》相关条款的议案三、宣布唱票人、计票人、监票人名单如果没有异议请大家鼓掌通过四、分发表决表五、投票表决收取选票六、进行计票宣布会议休息十分钟七、宣布计票结果八、宣读股东大会决议九、律师宣读股东大会法律见证书十、董事会成员签署股东大会决议十一、宣布股东大会结束江苏红豆实业股份有限公司JIANGSUHONGDOUINDUSTRIALCO.LTD.2011年第一次临时股东大会会议资料议案一关于向红豆集团财务有限公司增资的议案各位股东及列席代表：一、关联交易概述为做大财务公司资产规模顺利开展对金融机构股权投资和满足财务公司业务发展的需要公司、红豆集团及中国华融资产管理公司签订了关于增资财务公司的协议书。由于红豆集团为公司控股股东因此上述共同投资行为构成关联交易。在2011年6月10日召开的公司第五届董事会第二次会议上公司董事会对上述关联交易进行了认真的分析、研究四名关联董事在表决时按规定已作了回避五名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述关联交易议案。根据有关规定该议案尚须获得公司股东大会的批准与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。二、关联方介绍1、基本情况关联方名称：红豆集团有限公司公司地址：无锡市锡山区东港镇港下兴港路企业类型：有限责任公司法定代表人：周耀庭注册资本：80000万元2、公司简介红豆集团是由周耀庭等32位自然人出资设立的有限责任