长征电气：XXXX年第三次临时股东大会会议资料.pdf

2011年第三次临时股东大会资料

贵贵州州长长征征电电气气股股份份有有限限公公司司

22001111年年第第三三次次临临时时股股东东大大会会资资料料

二二〇〇一一一一年年七七月月

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2011年第三次临时股东大会资料

目目目录录录

一、2011年第三次临时股东大会议程3

二、《关于总监票人和监票人的提名》4

三、审议议案

公司控股子公司投资新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工
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程项目的议案

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贵州长征电气气气股份有限公司气股份有限公司

20202012011111年年年年第第第第三三三三次次次次临时临时股东大会议程

时间：2011年7月12日上午9:30

地点：贵州省遵义市上海路100号本公司会议室
主持人：董事长/副董事长
一、主持人宣布大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、介绍本次大会见证律师；
四、推选监票人；
五、宣读会议审议事项

关于公司控股子公司投资新建100kt/a高高高碳质页岩综合开发利用工程高碳质页岩综合开发利用工程
项目的议案；
六、股东提问和问询；
七、进行投票表决；
八、统计并宣布现场投票表决结果；
九、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
十、宣布本次股东大会闭会。

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贵州长征电气股份有限公司20202012011111年年年年第第第第三三三三次次次次临时临时股东

大会《《《关于总监票人和监票人的提名《关于总监票人和监票人的提名》》》

贵州长征电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会设总监票人一名，由

本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。

本次大会提名先生/女士为本次股东大会的总监票人，提名他

先生/女士和先生/女士为本次股东大会的监票人。

贵州长征电气股份有限公司

2011年月日

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议案、、、
关于公司控股子公司投资新建建建100kt/a高碳质页岩综合
开发利用工程项目的议案

2011年6月22日，公司第九次临时董事会审议通过了《公司控股子公司投资
新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目》的议案，拟由公司控股子公司
遵义长征钼业有限公司来实施100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程项目，以提
高公司在矿石行业的综合效益。该项投资超过公司最近一期经审计净资产的30%，
按照公司章程规定须提交公司股东大会审议。
现介绍投资项目基本情况：
111、1、、、建设投资项目建设投资项目
拟由本公司控股子公司遵义长征钼业有限公司实施100kt/a高碳质页岩综合
开发利用工程项目。遵义长征钼业有限公司是公司的全资子公司，成立于2011
年5月，注册资本为1000万元。其经营范围包括：矿产品加工（不含开采）；销售：
有色金属、矿产品（除专项）、进出口业务、矿产技术开发研究（以上经营范围
国家法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定须经审批而未获审批前不得经
营）。
222、2、、、建设地点建设地点
项目实施地点位于遵义市红花岗区深溪镇。
333、3、、、主要建设内容主要建设内容
新建100kt/a高碳质页岩综合开发利用工程主生产车间以及辅助生产车间，
办公、生活建筑等配套设施。（一期生产规模设计年处理高碳质页岩35kt/a，最
终生产规模达到年处理高碳质页岩100kt/a）。
444、4、、、投资概算投资概算
据可行性报告分析，该项目计划总投资76479.25万元，其中：建设投资估
算为60941.12万元；建设期利息233.98万元，流动资金15304.15万元。
建设投资中主要为单项工程费用，占比为77.67%。其中主要生产工程预计
投资33094.49万元，占建设投资的54.31%，本项目采用的是全湿法工艺，按照
工艺流程需要进行以下主要建设投资。

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其中破碎及磨矿车间：投资为2519.04万元，主要是对矿山来的钼镍矿进行
破碎和细磨；浸出车间：投资为7705.86万元，主要是对从磨矿车间送来的矿浆
进行浸出；过滤除铁车间：投资为4999.20万元，主要是对上清液进行除铁过滤；
钼萃取车间：投资为2999.14万元，主要是对上清液进行钼镍萃取分离；钼净化
车间：投资为3469.68万元，主要是对萃取液中的铁、硅进行净化；
按照人民银行贷款基准利率计算，建设投资贷款利率为6.80%（五年以上），
流动资金贷款利率估计为6.31%（六个月到一年），测算建设期贷款利息为233.98
万元；
流动资金包括企业铺底流动资金和日常生产使用的流动资金。
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