外运发展：XXXX年第三次临时股东大会会议资料.pdf

2011年第三次临时股东大会会议资料二二二○二○○○一一一一年年年七年七七七月月月月二十二十日日日1会议文件目录一、股东大会通知………………………………………………………3二、大会注意事项………………………………………………………5三、会议议程表…………………………………………………………6四、《关于审议公司董事变更的议案》..................................................72中外运空运发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议通知根据公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定现提议召开公司2011年度第三次临时股东大会会议具体事宜拟安排如下：一．会议时间：2011年7月20日（星期三）上午9:30-11:00；二．会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室（邮编：101312）三．会议内容：1、《关于审议公司董事变更的议案》四．会议采取方式：现场方式。五．参加会议人员：1、本公司董事、监事及高级管理人员；2、股权登记日：截至2011年7月15日股票交易结束时在中国证券登记结算有限公司登记在册的本公司全体股东均有权出席。六．登记方法：1、会议登记时间：2011年7月18日-19日上午9时至下午15时2、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号；邮编：1013123、登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。七．其他事项：1、会期半天与会股东食宿及交通费用自理。2、联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号（邮编：101312）3、联系人：王晓征、崔建齐、代芹4、联系电话：[phone]；联系传真：[phone]、授权委托书样式：32011年第三次临时股东大会授权委托书兹委托先生/女士代