健康元：XXXX年第三次临时股东大会会议资料.pdf

健康元药业集团股份有限公司2012012011201111年年年第年第第第三三三三次临时股东大会次临时股东大会会议资料

健康元药业集团股份有限公司
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会议议程

现场会议时间：：：2011年9月16日(星期五)上午10：00
现场会议地点：：：深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团：二号会

议室

序号议程

1主持人宣布会议开始
2主持人介绍参加会议的相关人员
3审议以下议案：：：
审议《《《关于本公司及控股子公司焦作《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款

提供担保的议案》》》
4回答股东提问
5主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有
表决的的的股份总数的股份总数
6主持人宣读投票规则、、、监票计票人、监票计票人检查票箱
7股东对议案进行投票表决
8主持人宣读表决结果
9律师宣读2011年年年第年第第第三三三三次次次次临时股东大会法律意见书临时股东大会法律意见书

10主持人宣布会议结束

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议案一

审议《《《关于本公司及《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保

的议案》》》

各位股东：：：
1、本公司于2010年1月5日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过
《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》，该担保额度

内的贷款将于2011年12月到期。在解除相应的每笔贷款担保责任后，本公司拟
将继续为金冠电力新增贷款提供不高于人民币2亿元(含2亿元)的循环担保额
度，期限为三年，即：自本公司股东大会审议通过此次为其担保的议案之日起三

年内，本公司为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币2亿元(含2亿
元)，担保的最终到期日不得超过自股东大会通过之日起对应的三年内。
2、本公司于2010年9月9日的2010年第二次临时股东大会审议通过《关
于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行

贷款提供担保的议案》，此项担保将于2011年8月至2012年2月陆续到期。在
解除相应的每笔贷款担保责任后，焦作健康元拟将继续为金冠电力新增贷款提供

不高于人民币1.5亿元(含1.5亿元)的循环担保额度，期限为三年，即：自本公
司股东大会审议通过此次为其担保的议案之日起三年内，本公司为其担保的担保

余额在任何时点均不可高于人民币1.5亿元(含1.5亿元)，担保的最终到期日不
得超过自股东大会通过之日起对应的三年内。
前述担保，均须由金冠电力以其自有资产，为本公司及焦作健康元提供反担
保；并在本公司认为必要时，无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总

额度不高于人民币3.5亿元(含3.5亿)的互保。
详细内容请见附件的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公

司焦作健康元分别为金冠电力贷款提供担保的公告》(临2011-036)

此议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

健康元药业集团股份有限公司董事会

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附件：

健康元药业集团股份有限公司

关于本公司及控股子公司焦作健康元分别为金冠电力贷款提供担保

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
●被担保人名称：焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）
●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：
1、本公司拟将继续为金冠电力新增贷款提供不高于人民币2亿元(含2亿元)
的循环担保额度，期限为三年，即：自本公司股东大会审议通过此次为其担保的

议案之日起三年内，本公司为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币2
亿元(含2亿元)，担保的最终到期日不得超过自股东大会通过之日起对应的三年
内。
2、焦作健康元生物制品有限公司(以下简称：焦作健康元)拟将继续为金冠
电力新增贷款提供不高于人民币1.5亿元(含1.5亿元)的循环担保额度，期限为
三年，即：自本公司股东大会审议通过此次为其担保的议案之日起三年内，本公

司为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币1.5亿元(含1