健康元：XXXX年第二次临时股东大会会议资料.pdf

健康元药业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料1健康元药业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料健康元药业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料会议议程现场会议时间：2011年7月18日(星期一)上午10：00现场会议地点：深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团二号会议室序号议程1主持人宣布会议开始2主持人介绍参加会议的相关人员3审议以下议案：议案一：审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》议案二：审议《关于发行公司债券的议案》（需逐项表决）议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》4回答股东提问5主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数6主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱7股东对议案进行投票表决8主持人宣读表决结果9律师宣读2011年第二次临时股东大会法律意见书10主持人宣布会议结束2健康元药业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料议案一审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定公司结合自身经营情况认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求具备发行公司债券的条件。一、公司符合《中华人民共和国证券法》关于发行公司债券的有关规定：（一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元；本公司截止到2010年12月31日净资产为38.36亿元；（二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十；本公司截止到2010年3月31日债券余额为零本次公司债券发行的规模不超过人民币10亿元约占公司净资产的26%；（三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息公司经审计2008年、2009年、2010年可分配利润（归属母公司所有者的净利润）分别为-26956929.45元、486007539.88元、740046667.72元平均可分配利润为399699092.72元在目前债券市场利率条件下足以支付债券一年的利息；（四）筹集的资金投向符合国家产业政策；（五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平；（六）国务院规定的其他条件。公开发行公司债券筹集的资金必须用于核准的用途不得用于弥补亏损和非生产性支出。二、公司符合《公司债券发行试点办法》关于发行公司债券有关规定：（一）公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定符合国家产业政策；（二）公司内部控制制度健全内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；（三）经资信评级机构评级债券信用级别良好；3健康元药业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议资料（四）公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；（五）最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；（六）本次发行后累计公司债券余额不超过最近一