国恒铁路：第八届董事会第十八次会议决议公告.pdf

证券代码：000594证券简称：国恒铁路公告编号：2012-037

天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

2012年5月3日，天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届

董事会第十八次会议以通讯方式召开，会议通知于4月25日以专人通知或邮件的

方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决6人（董事

周静波因工作原因未能出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长蔡文杰主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于2011年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过经总经理蒋晖先生提名，聘任：

刘斌先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理职务，任期至2014

年5月。

表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一二年五月三日

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附件：天津国恒铁路控股股份有限公司

副总经理简历

姓名刘斌性别男出生年份1965年学历大学
国籍中国职务副总经理

个人简历

起止年月单位职务

1992年5月―1998年12月航空部天津中航投资公司财务处处长

综合审计中心经
1999年1月—2006年1月天津环渤海控股集团公司
理

2006年2月—2009年2月河南省新县钼矿有限公司总经理

2009年4月—至今天津滨海天联集团公司常务副总经理

刘斌与控股股东深圳市国恒实业发展有限公司不存在关联关系。

刘斌不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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