襄阳轴承：四届董事会第十八次会议决议公告 XXXX-07-09.pdf

证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2011-023

襄阳汽车轴承股份有限公司

四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第十八次会议于2011年
7月8日以通讯方式召开。公司8名董事全部出席会议，监事会部分
成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修改
公司章程的议案》。
《公司章程》第一百七十条原为：
第一百七十条公司指定《证券时报》为刊登公司公告和和其他
需要披露信息的媒体。
现修改为：
第一百七十条公司指定深圳巨潮资讯网、《证券时报》为刊登
公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修改

经理议事规则的议案》。

《经理议事规则》第四条原为：

第四条公司经理机构设经理一名，副经理三名。

现修改为：

第四条公司经理机构设经理一名，副经理七名。

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《经理议事规则》第十六条原为：

第十六条副经理根据经理的指示负责其分管的工作，在其职权

范围内签署有关的业务文件。

现修改为：

第十六条副经理根据经理的指示负责其分管的工作，在其职权

范围内签署有关的业务文件。具体分管：

（一）证券投资部、董事会办公室；

（二）技术中心、工程中心；

（三）营销部、国际贸易部；

（四）质量管理部、物控部；

（五）生产部、安全环保部；

（六）企划部。

《经理议事规则》增补一条为：

第二十八条经理办公会议有关对外投资、收购出售资产、委托

理财及关联交易的权限。其范围如下：

（一）在一年内对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的

10%以下；

（二）在一年内购买、出售资产占公司最近一期经审计净资产

的10%以下；

（三）在一年内委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的

5%以下；

（四）关联交易金额在300万元以下，且占公司最近一期经审

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计净资产值的0.5%以下；

超过上述比例、金额的事项，须经董事会批准。

《经理议事规则》第三十四条原为：

第三十四条经理办公会议议题经充分讨论后，由经理或经理委

托召集人根据会议讨论情况作出决定，形成会议纪要或决定文件，

由经理或经理委托召集人签署后执行。

现修改为：

第三十四条经理办公会议议题经充分讨论后，由经理或经理委

托召集人根据会议讨论情况作出决定，形成会议纪要或决定文件，

由经理或经理委托召集人签署后执行。并以书面形式及时向公司董

事会、监事会报告。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修改
股东大会议事规则的议案》。
《股东大会议事规则》第四条第（一）项原为：

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股

东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举

行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月

内召开临时股东大会：

(一)董事人数不足五人时

现修改为：

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股

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东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举

行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，应当在两个月

内召开临时股东大会：

(一)董事人数不足九人时

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修改
信息披露管理制度的议案》。
《信息披露管理制度》第十条增加第（二十一）项为：

第十条当发生对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大

事件时，公司应当立即披露临时报告，说明事件的起因和可能产生

的影响等。重大事件包括：

（二十一）与公司关联人之间发生关联交易且交易金额达到《深

圳证券交易所股票上市规则》中规定的披露标准

《信息披露管理制度》增加第二十三条为：

第二十三条未公开信息的传递、审核、披露流程：

（一）董事会秘书协调有关部门收集公司生产经营的各项信

息。

（二）公司各部门接到上级及相关组织的信息报送通知，材料

准备完整后，应将相关资料转董事会秘书审核确认；

（三）董事会秘书将资料提交董事长最终审核后，由信息报送

部门填写信息报送备案表（附件1），方可将相应资料对外报送。

（四）对外报送信息需向接收人员提供保密提示函（附件2），

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并要求对方接收人员签署回执（附件3），回执中应列明使用所报送

信息的人员情况（附件附后）。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于增补
公司董事的议案》（简历见附件4）。
董事会同意增补梅汉生先生为公司