襄阳轴承：四届董事会第十八次会议决议公告 XXXX-07-09.pdf

证券代码：000678证券简称：襄阳轴承公告编号：2011-023襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。襄阳汽车轴承股份有限公司四届董事会第十八次会议于2011年7月8日以通讯方式召开。公司8名董事全部出席会议监事会部分成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持符合《公司法》和《公司章程》的有关规定会议审议并通过了如下决议：一、以8票赞成0票反对0票弃权审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。《公司章程》第一百七十条原为：第一百七十条公司指定《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。现修改为：第一百七十条公司指定深圳巨潮资讯网、《证券时报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。二、以8票赞成0票反对0票弃权审议并通过了《关于修改经理议事规则的议案》。《经理议事规则》第四条原为：第四条公司经理机构设经理一名副经理三名。现修改为：第四条公司经理机构设经理一名副经理七名。1《经理议事规则》第十六条原为：第十六条副经理根据经理的指示负责其分管的工作在其职权范围内签署有关的业务文件。现修改为：第十六条副经理根据经理的指示负责其分管的工作在其职权范围内签署有关的业务文件。具体分管：（一）证券投资部、董事会办公室；（二）技术中心、工程中心；（三）营销部、国际贸易部；（四）质量管理部、物控部；（五）生产部、安全环保部；（六）企划部。《经理议事规则》增补一条为：第二十八条经理办公会议有关对外投资、收购出售资产、委托理财及关联交易的权限。其范围如下：（一）在一年内对外投资总额占公司最近一期经审计净资产的10%以下；（二）在一年内购买、出售资产占公司最近一期经审计净资产的10%以下；（三）在一年内委托理财总额占公司最近一期经审计净资产的5%以下；（四）关联交易金额在300万元以下且占公司最近一期经审2计净资产值的0.5%以下；超过上述比例、金额的事项须经董事会批准。《经理议事规则》第三十四条原为：第三十四条经理办公会议议题经充分讨论后由经理或经理委托召集人根据会议讨论情况作出决定形成会议纪要或决定文件由经理或经理委托召集人签署后执行。现修改为：第三十四条经理办公会议议题经充分讨论后由经理或经理委托召集人根据会议讨论情况作出决定形成会议纪要或决定文件由经理或经理委托召集人签署后执行。并以书面形式及时向公司董事会、监事会报告。三、以8票赞成0票反对0票弃权审议并通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。《股东大会议事规则》第四条第（一）项原为：第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开有下列情形之一的应当在两个月内召开临时股东大会：(一)董事人数不足五人时现修改为：第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股3东大会每年召开一次应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开有下列情形之一的应当在两个月内召开临时股东大会：(一)董事人数不足九人时四、以8票赞成0票反对0票弃权审议并通过了《关于修改信息披露管理制度的议案》。《信息披露管理制度》第十条增加第（二十一）项为：第十条当发生对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大事件时公司应当立即披露临时报告说明事件的起因和可能产生的影响等。重大事件包括：（二十一）与公司关联人之间发生关联交易且交易金额达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的披露标准《信息披露管理制度》增