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股票简称：中化国际证券代码：600500编号：临2007－004

中化国际（控股）股份有限公司
关联交易公告

【特别提示】
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

【重要内容提示】
●交易主要内容：根据董事会决议，本公司将出资3000万元人民币收购关联
方所持有的山西中化寰达实业有限责任公司（以下简称“山西寰达”）20.69%的股
权，出资不超过人民币2500万元收购关联方所持有的海南中化船务有限责任公司
（以下简称“海南船务”）1.57%的股权。
●本次相关股权收购为关联交易，有关事项在提交董事会审议前已事先经过独
立董事审核，全体关联方董事在董事会表决时进行了回避，全体独立董事发表尽职
意见表示同意。
●上述关联交易对本公司的持续经营能力、损益及资产状况无不利影响。

一、关联交易概述
2007年3月21日，本公司第三届董事会第三十次会议于上海召开，会议经审
议决定：同意公司全资子公司中化国际新加坡有限公司（以下简称：“中化新加坡”）
以人民币3,000万元的价格收购香港立丰实业有限公司（以下简称“香港立丰”）所
持有的山西寰达20.69%的股权；同意公司出资不超过人民币2500万元收购中化国
际招标有限责任公司（以下简称“中化招标”）所持有的海南船务1.57%的股权。
鉴于香港立丰与中化招标与本公司受同一股东—中国中化集团公司（以下简称
“中化集团”）控制，上述股权收购构成关联交易。
上述关联交易事项在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，关联方董事

在董事会表决时进行了回避，全体独立董事发表尽职意见表示同意。

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二、关联方介绍
1、香港立丰
香港立丰是中化集团在香港设立的全资子公司，成立于1987年9月3日，原名
晓裕有限公司，于1989年2月2日更名为立丰实业有限公司；其注册地为RM4611-18
46/FOFFIVETOWER，1HARBOURRD，WANCHAI，HK。
该公司主营业务范围：以国际运输、物流综合服务为主业，经营原油、成品油、
化肥、焦炭、矿砂及其他大宗干散货的进出口和转口运输业务。
2、中化招标
中化招标是中化集团经营招、投标和进出口业务的全资子公司；其注册地和办
公地点位于北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦，法定代表人为信杰先生，
注册资本为人民币3,577万元。
该公司主营业务范围包括：经营国际金融组织贷款项下国际招标采购业务；工
程、货物、服务项目招、投标代理业务等。

三、交易标的基本情况
1、香港立丰所持山西寰达的20.69%的股权。
上述股权无设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及以上
股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
山西寰达系由山西省工商行政管理局批准，由侯马市联运经贸有限责任公司、
太原市天士达技术开发有限公司、山西天易外贸货源有限公司、中化国际（控股）
股份有限公司、香港立丰实业有限公司五股东共同出资组建。于2001年11月7日
取得山西省工商行政管理局颁发的企合晋总字第001478号企业法人营业执照，原注
册资本为人民币12000万元，法定代表人：李宏伟；根据山西省商务厅晋商资
[2005]717号“关于山西中化寰达实业有限责任公司增资扩股的批复”，变更为由侯
马市联运经贸有限责任公司、太原市天士达技术开发有限公司、山西天易外贸货源
有限公司、中化国际（控股）股份有限公司、香港立丰实业有限公司和中化国际新
加坡有限公司六股东共同出资组建，申请增加注册资本人民币2500万元，申请变更
后的注册资本为人民币14500万元，现各股东认缴注册资本额和出资比例为：

投资方认缴注册资本额（万元）出资比例
侯马市联运经贸有限责任公司9926.84%
太原市天士达技术开发有限公司1000.69%

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山西天易外贸货源有限公司180012.41%
中化国际（控股）股份有限公司788354.37%
香港立丰实业有限公司300020.69%
中化国际新加坡有限公司7255%
合计14500100%

经营范围:生产经营焦炭、余热发电、硅铁。
交易标的2006年11月30日主要指标：资产总额43,667万元、负债31,588万
元、净资产12,079万元。1－1月收入27,901万元，利润-201万元。
上述该司财务数据已经过具有从事证券业务资格的利安达信隆会计师事务所有
限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告，在审计报告基础上，上述净资产已
经过具有证券业资产评估资格中联资产评估有限公司评估，评估基准日为2006年
11月30日，本次评估为企业整体评估。本次将转让的股权的帐面价值为人民币2500
万元，经评估后价值为人民币2986万元。
2、中化招标所持海南船务的1.57%