年度日常经营关联交易公告.pdf

2010年度日常经营关联交易公告证券代码：000065证券简称：北方国际公告编号：2010-006北方国际合作股份有限公司以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的业务代理协议的日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1．2010年3月19日中国万宝工程公司与北方国际股份有限公司北京签署《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目的业务代理协议》预计2010年度通过中国万宝工程公司代收代付的工程款总额为4838.38万元人民币。中国万宝工程公司承诺不收取代理费和无形资产使用费。。2．中国万宝工程公司是北方国际的控股股东。本次交易构成关联交易。3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、独立董事发表的独立意见独立董事经过事前认可对公司以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的关联交易事项发表独立意见：根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定我们作为上市公司的独立董事现就公司以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的关联交易事项发表如下独立意见：1、我们认为公司以中国万宝工程公司名义签订的国际工程项目代理协议签署、审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；2、我们认为公司以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。三、董事会表决情况12010年度日常经营关联交易公告2010年3月19日本公司四届二十九次董事会对本次关联交易进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定公司9名董事成员中同意6票反对0票弃权0票关联董事李建民、陈龙、刘三华回避表决。本次关联交易获得董事会通过。该交易需股东大会批准股东大会时间临行通知。四、关联方基本情况1、关联方基本情况：中国万宝工程公司成立日期1985年注册地址：北京市宣武区广安门南街甲12号注册资本50000万元法定代表人李建民。经营范围：主要从事承包境外及境内国际招标工程上述境外工程所需的设备、材料出口；开展对外劳务合作业务；各类型工业、能源、交通等建设项目的施工总承包等业务。2、关联方关系中国万宝工程公司是北方国际的第一大股东。本次交易构成关联交易。五、关联交易标的基本情况双方确认2009年以代理方式执行的项目金额为：7328.42万元；其中：埃塞TEKEZE水电站2128.21万元；埃塞ACCK-1变电站5200.21万元。根据2010年公司预算安排以代理方式执行的项目金额为4838.38万元人民币；其中：埃塞TEKEZE水电站468.87万元；埃塞ACCK-1变电站4369.51万元。预计2010年全年日常关联交易的基本情况：关联交易类别关联人2010年预计总占同类交易