东华实业X年年度股东大会会议资料600393.pdf

广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料（召开时间：2013年4月16日）广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料资料目录1、会议议程；2、《广州东华实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》；董事会秘书：蔡锦鹭3、《广州东华实业股份有限公司2012年度监事会工作报告》；监事会主席：陈昊4、听取独立董事述职报告；5、《广州东华实业股份有限公司2012年度财务决算报告》；财务总监：杨建东6、《广州东华实业股份有限公司2012年度利润分配预案》；财务总监：杨建东7、《广州东华实业股份有限公司2012年年度报告全文及摘要》；董事会秘书：蔡锦鹭8、《关于聘请立信会计师事务所为本公司2013年度内部控制审计机构的议案》；财务总监：杨建东9、《关于本公司及控股子公司2013年贷款额度提交股东大会授权的议案》；财务总监：杨建东10、《关于2013年度公司为本公司控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保金额提交股东大会授权的议案》；财务总监：杨建东11、《关于转让公司控股子公司北京博成房地产有限公司股权的关联交易议案》；董事会秘书：蔡锦鹭12、《关于本公司收购关联方茶陵县明大矿业投资有限责任公司65%股权的关联交易议案》。董事会秘书：蔡锦鹭广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议资料广州东华实业股份有限公司2012年年度股东大会会议议程主持人：杨树坪董事长签到时间：二O一三年四月十六日（星期二）上午9:30—10:00会议地点：东华公司董事会议室会议时间：上午10:00—11:00会议议程：一、介绍本次股东大会到会股东情况并宣布大会开幕；二、介绍本次股东大会议案：1、《广州东华实业股份有限公司2012年度董事会工作报告》；2、《广州东华实业股份有限公司2012