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二○○八年度股东大会会议资料

股票简称：恒顺醋业
股票代码：600305

江苏·镇江
二○○九年五月
恒顺醋业2008年度股东大会资料

二〇〇八年度股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺
利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的

规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司2008年度股东大会会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对
出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会

应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常

秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股

东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中

只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明
扼要，时间不超过3分钟。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进

行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股

东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表

决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或

弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其

所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次会议采取现场投票的方式表决，表决结果当场公布。

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十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或授权代表）、公司
董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进

入会场。

十一、本次会议由江苏镇江金荣恒顺律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

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江苏恒顺醋业股份有限公司
2002008888年度股东大会会议议程

会议时间：2009年5月22日上午9：30，会期半天。
会议地点：江苏恒顺调味食品有限公司会议室。
会议主持人：董事长叶有伟先生。
一、到会股东及股东授权代表签到登记。
二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
三、主持人宣布会议开始。
四、宣布到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并逐一介绍到会
人员。
五、推举监票人、计票人（两名股东代表、一名监事）。
六、主持人宣读议案。
1、审议公司《2008年度董事会工作报告》的议案；
2、审议公司《2008年度监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2008年度财务预决算报告》的议案；
4、审议公司《2008年度利润分配方案》的议案；
5、审议公司《2008年度报告正文及摘要》的议案；
6、审议公司《独立董事2008年度述职报告》的议案；
7、审议公司关于《修改公司章程》的议案；
8、审议公司关于《预计2009年度日常关联交易》的议案；
9、审议公司关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009年度审计机构》的议案;
10、审议公司关于《公司对两家控股子公司进行股权转让》的议案。
七、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
八、股东及股东代理人进行表决。
九、监票人、计票人统计并宣读表决结果。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、董事在股东大会决议及会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。

江苏恒顺醋业股份有限公司
二○○九年五月二十二日

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议案一：
江苏恒顺醋业股份有限公司
2002008888年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：：：

受董事会的委托，下面我作《公司2008年度董事会工作报告》，请予审议：
一一一、一、、、报告期内经营情况的回顾报告期内经营情况的回顾

（（（一（一一一）、）、2008年公司总体经营情况
报告期内，公司按照“专业化、品牌化、国际化”发展的长远规划，及时调整发展战
略,加大主业投入、收缩辅业投资，实施收缩与扩张并举，主业与辅业联动的资本运作模

式，坚持做大做强调味品主业不动摇