ST波导：X年年度股东大会会议资料.pdf

宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料宁波波导股份有限公司2009年年年年年度度度股东大会会议资料股东大会会议资料1宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料宁波波导股份有限公司2009年年度股东大会会议议程会议时间：2010年5月18日上午9：00会议地点：浙江省奉化市大城东路999号公司总部2楼1号会议室会议主持人：徐立华董事长会议议程：一、主持人宣布会议开始二、主持人宣布到会股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名监事）三、审议会议议案1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；3、审议《公司2009年度财务务决算报告》4、审议《公司2009年度报告及其摘要》；5、审议《公司2009年度利润分配预案》；6、审议《关于续聘会计师事务务所及决定其审计报酬的议案》；7、审议《与萨基姆移动动电话（宁波）有限公司2009年度关联交易情况及预计2010年关联交易的议案》；8、审议《公司章程修正案的议案》；四、股东代表发言及管理层解答五、大会对以上议案进行逐项表决六、宣布表决结果及宣读股东大会决议七、独立董事宣读2009年度述职报告八、律师宣读法律意见书九、主持人宣布会议结束2宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料宁波波导股份有限公司董事会2009年度工作报告各位股东及股东代理人：我受董事会委托向大会作《公司2009年度董事会报告》。具体内容见公司2009年年度报告之“董事会报告”部分（登载在上海证券券交易所网站（www.sse.com.cn））请予审议。宁波波导股份有限公司董事会3宁波波导股份有限公司2009年度股东大会会议资料宁波波导股份有限公司监事会2009年度工作报告各位股东及股东代理人：(一)监事会的工作情况召开会议的次数3监事会会议情况监事会会议议题审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》、《公司2008年度利润分配预案》、《公四届监事会4次会议司2008年度报告及其摘要》、《公司2009年度第一季度报告》四届监事会5次会议审议2009年半