国有企业董事会议事规则模版模版.docx

xxxxxx集团有限公司董事会议事规则（xx年9月24日）第一章总则第一条宗旨：为规范董事会决策机制，确保董事会依法高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《xxxx金科工集团有限公司董事会议事规则》和《xxxxxx集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）结合xxxx《关于进一步贯彻落实国有企业“三重一大”决策制度的实施办法》等有关规定，制定本议事规则。第二条董事会职责：xxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）董事会是公司的决策机构，在《公司章程》规定的范围内决定公司的一切重大事项，公司董事会对公司出资人和公司利益负责，对授权经营范围内的国有资产承担保值增值的责任。第二章董事会职权和义务第三条董事会职权：董事会根据《公司法》和《公司章程》规定，行使以下职权：（一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）编制公司的投资规划；（四）审定公司的年度经营计划和投资实施方案；（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（八）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（九）研究并决定公司机关组织机构、二级公司、境内外常设分支机构的设置和撤消；（十）决定聘任或者解聘公司总经理，负责对总经理的考核，决定其薪酬，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师等高级管理人员；并根据总经理的建议，决定副总经理等高级管理人员的薪酬；根据董事长的提名，决定聘任或者解聘董事会秘书、企业总法律顾问，对其进行考核并决定其薪酬；（十一）决定公司年度人力资源发展规划；（十二）审议批准公司的基础管理、审计、财务会计、资产与对外投资管理、薪酬分配、企业文化管理等基本管理制度，制定对控股公司的管理制度；（十三）研究并决定董事、监事（对股东推荐的非公司在册的董事、监事，只提出处理建议）、高层管理人员及董事会秘书、总法律顾问人员的违纪行为的行政处理；（十四）决定公司贷款、抵押、担保等重大事项；（十五）听取总经理的工作报告，督促检查董事会议决议执行情况，评估工作业绩；(十六)全面管控公司经营管理工作；（xx）决定公司中层管理人员的聘任或解聘；（十八）决定公司内部业务重组和改革事项；（十九）决定公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，并对其实施监控；（二十）依法履行对全资、控股子公司的股东职权；（二十一）审批公司报废资产处置方案；（二十二）股东会授权的其他职权；（二十三）董事会下设常务委员会（属董事会领导下的专门委员会），具体职权由本规则规定。第四条董事会的授权：为适应市场、提高经营决策反应速度，建立审慎、科学、制衡与效率兼顾的授权机制，在不违反法律法规强制性规定的前提下，设立xxxx董事会常务委员会；董事会常务委员会召集人由董事长担任，负责召集和主持董事会常务委员会会议。董事会常务委员会组成人员（以下称“常务董事”）为：王建国（董事长）、喻世功（董事）、彭毅忠（董事）、方荣华（职工董事）。董事会对董事会常务委员会、董事长授权如下：（一）、对董事会常务委员会的授权：审议决定公司预算范围内融资以及董事会授权的抵押、担保等事项。审议决定公司机关管理机构、二级公司、分支机构和境外常设机构的设立（含定员）和撤消。审议决定公司中层管理人员岗位聘任或解聘、公司中层后备干部人员、公司技术序列二级以上专业工程师评聘、公司中层及以上管理人员按照相关制度应给予的奖励及行政处罚。审议决定公司中层及以上管理人员年度薪酬（由xxxx核定薪酬的人员除外）、公司两级机关管理人员绩效工资额度、公司各级管理人员平时支付薪酬标准、公司年营业收入2亿元以上项目经理部项目经理月度基础工资标准、两级公司与项目经理部年度效益预兑现额度及两级公司年度经理奖励基金额度、公司项目经理部年度考核兑现工资基数、项目终结考核兑现奖励超过公司年人均收入10倍以上的项目经理的奖励额。审议决定公司年度绩效考核责任书指标及考核权重、公司技术成果奖励标准、公司年中、年终嘉奖、公司年度行政评比事项（包括：安全、质量、技术等）；修订企业文化理念。审议批准：《xxxx发展战略》、《xxxx总经理工作规则》、《xxxx三标一体化管理体系管理手册》、《xxxx项目管理通则》、《xxxx市场开发管理通则》、《xxxx技术创新管理通则》、《xxxx经营管理通则》、《xxxx薪酬管理制度》、《xxxx人力资源管理制度》、《xxxx绩效管理制度》、《xxxx总部机关组织手册》、《xxxx员工守则》（需经公司职代会讨论通过）、《xxxx安全管理制度》、《xxxx工程(产品)质量管理制度》、《xxxx投资管理制度》、《xxxx资产管理制度》