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董事会议事规则董事会议事规则（试行）第一章总则第一条为规范公司（以下简称“”）董事会（以下简称“董事会”）的决策行为根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关党纪党规党法、法律法规等规定制定本规则。第二条董事会对出资人负责行使法律、法规、公司章程、出资人赋予的职权。第三条董事会是公司的决策机构依据党纪党规党法和法律法规行使下列职权：（一）负责向出资人报告工作执行出资人的决定。（二）决定公司的经营计划和投资方案。（三）制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。（四）决定公司增加或者减少注册资本、发行可转换公司债券、普通公司债券或配股、增发新股及其它融资方案。（五）制定公司重大收购、兼并、重组方案及回购本公司股票、合并、分立、解散的方案。（六）决定公司工资福利方案、薪酬管理制度以及目标绩效考核办法。（七）在出资人的授权范围内决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。（八）决定公司内部管理机构的设置。（九）决定公司的基本管理制度。（十）制定公司章程的修改方案。（十一）决定公司信息披露事项。（十二）审议公司总经理的工作报告。（十三）法律、法规或公司章程以及出资人授予的其他职权。第四条董事会采取董事会会议的方式议事并履行相应职责。第五条董事会每年至少召开一次会议并根据需要及时召开临时会议。第六条董事会定期会议每年年初召开于会议召开前10日通知到每位董事和监事会。第七条董事会召开临时会议于会议召开前3日通知到每位董事和监事会。第八条出现下列情况公司召开董事会临时会议：（一）董事长提议；（二）总经理提议；（三）监事会主席提议；（四）三分之一以上董事或监事提议；（五）出资人要求；（六）公司章程规定的其他情形。第九条董事会会议由董事长召集并主持董事长因故不能召集或主持时由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第二章会议筹备第十条综合事务部负责董事会的日常工作综合事务部对议案进行会议统筹积极与议案提议人进行沟通完善上会资料做好会议准备工作。第十一条准备工作就绪后由综合事务部提出董事会会议方案并提请董事长审定。第十二条董事会会议方案应当包括：（一）会议具体时间、地点、方式；（二）会议议程；（三）需要审议和表决的事项；（四）出席人员范围。第十三条董事会会议方案经董事长审定后由综合事务部拟定会议通知。会议通知文件由综合事务部送达到每一位董事并确认每一位董事收到会议通知和相关会议材料。第十四条会议通知包括以下内容：（一）会议时间和地点；（二）会议形式;（三）会议议程；（四）会议议题；（五）发出通知的日期；（六）其他应载明事项。第三章会议议案、材料第十五条每次会议需经董事会审议表决或决策的事项应当形成相应文本法律文件并附相关支持性文件。第十六条综合事务部对上会文件进行汇总并负责对议案文本及支持性文件进行形式要件审查符合上会条件的列入会议议程。第十七条董事会会议议案及其相关材料应随会议通知一并送达每位董事和监事会。第四章会议举行第十八条董事会会议应有半数以上的董事出席方可如期举行每一位董事享有一票表决权。董事会决议实行多数表决原则。普通决议（法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议）要求超过半数董事出席会议出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。特别决议必须由三分之二以上董事出席会议出席会议的表决权超过半数同意方为有效。第十九条董事会会议因出席人数达不到法定人数不能如期举行的综合事务部应当及时与各位董事沟通并报请董事长确定新的时间。第二十条董事会临时会议由综合事务部制作表决意见确认书需要作出决议的还应当制作董事会决议由参会董事签署。第二十一条董事会会议应当邀请监事会成员列席并根据议程需要确定相关人员列席。第五章会议记录第二十二条董事会会议由综合事务部记录。会议记录内容应当全面客观反映会议审议表决具体事项的过程具体包括：（一）会议时间；（二）会议地点；（三）参会董事；