物资集团“十二五”发展规划(报集团).docx

山东高速物资集团总公司“十二五”战略规划2010年11月目录一、山东高速物资集团现状与发展环境4（一）山东高速物资集团基本情况41、概况42、组织机构43、法人治理结构64、二级公司情况65、主要经济指标76、主要业务构成情况87、主要产品（业务）产量情况88、人员结构情况8（二）山东高速物资集团发展环境分析91、宏观环境分析91.1经济环境91.2法律和政策环境91.3技术环境122、山东高速物资集团所在领域的国内外现状和发展趋势分析132.1公路产业现状和发展趋势132.2铁路产业现状及发展趋势132.3建材产业的现状和发展趋势132.4内部市场现状及发展趋势142.5外部市场的现状和发展趋势153、山东高速物资集团主业和主导产品国内外市场分析153.1建材产业市场分析153.2沥青市场分析163.3钢材市场的分析173.4其他材料市场的分析173.5物流业的市场分析18（三）山东高速物资集团竞争力分析191、发展条件对比分析192、主要经济技术指标对标223、核心竞争力分析224、存在的主要问题24（四）山东高速物资集团“十一五”规划执行情况评价251、积极推动“两个转变”多元化经营收效明显外部市场发展迅速252、加强研发工作培植企业核心竞争力253、推行预算管理加强管控监督防范经营风险254、整合青川公司引导其向多元化综合型转变255、狠抓安全生产不断夯实安全管理基础266、加强廉政建设强化监督力度26二、山东高速物资集团发展战略与指导思想26（一）企业战略定位与战略描述26（二）企业发展指导思想27三、山东高速物资集团发展目标28（一）远景规划目标28（二）五年发展目标28（三）2011-2013年滚动发展规划目标及年度目标分解281、总体目标292、主业结构调整目标293、主要经济指标294、产权结构调整目标305、产品结构调整目标316、企业组织结构调整目标337、企业技术进步目标338、人力资源目标349、全面预算管理目标3410、全面风险管理目标3511、信息化建设目标3512、其他目标36四、山东高速物资集团2011-2013年滚动发展规划期内调整重点与实施计划36（一）发展调整重点36（二）实施计划371、体制、机制创新计划372、组织结构调整和资源优化计划383、产业和产品结构调整计划384、投融资计划395、人力资源计划436、自主创新与科研开发计划437、企业管理现代化计划448、国际化经营计划469、企业文化建设及其他计划46五、山东高速物资集团规划实施的保障措施及建议47一、山东高速物资集团现状与发展环境（一）山东高速物资集团基本情况1、概况山东高速物资集团总公司成立于2010年3月10日注册资本3000万元是集科研、采矿、生产、经营、服务于一体的综合型物资集团是高速集团全资子公司、战略发展八大板块之一。拥有山东高速建设材料有限公司、山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司、山东鲁西沥青有限公司、交通设施工程公司、舜天大酒店六家公司和阿尔及利亚海外项目部设有研发中心与中国石油大学合作成立了研究生工作站。物资集团所辖的山东高速建设材料有限公司成立于2005年12月总资产6.8亿元净资产2.07亿元是山东高速物资集团与美国海瑞集团共同投资组建的中外合资企业。公司主要从事公路、高速公路、港口、铁路、房建等建设材料的经营天然岩沥青矿产开发各种沥青的改性生产加工交通安全设施、收费设施和公路、桥梁防水材料的生产施工公路绿化工程施工沥青、油料、钢材的储存运输业务等。公司拥有总仓储量10万余吨的散装沥青库3万余吨的钢材储备库以及管理规范的沥青运输车队在省内外和国外建有SBS改性沥青、岩改性沥青和乳化沥青生产线9条。公司在四川省青川县拥有3个天然岩沥青采矿区探明可开采储量近100万吨建成占地50余亩的天然岩沥青现代化研发和深加工基地。作为山东省公路材料的龙头企业公司坚持“质量第一服务至上”的宗旨致力于为客户提供优质产品和服务。参与了京沪高速公路山东段同三高速公路山东段博莱、潍莱、青威、曲菏、日竹、滨博、曲竹、济南绕城等高速公路项目的材料供应为山东省公路建设做出了重要贡献。公司连续三年超额完成经营任务目标经济效益连创历史新高。在集团公司2009年度工作会上公司荣获“四好领导班子先进集体”、先进工会和安全杯等荣誉称号。2、组织机构目前物资集团托管山东高速建设材料有限公司拥有山东高速青川天然沥青开发有限公司、山东高速物资储运有限公司山东鲁西沥青有限公司（储运公司托管）、舜天大酒店拟成立交通设施工程分公司。同时公司设有阿尔及利亚海外项目部。物资集团的组织结构如图1-1所示。图1-1物资集团组织关系图现状山东高速建设材料有限公司（物资集团托管）办公室财务部企管考核部生产管理部技术研发部人力资源部