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股权投资协议书

甲方:

地址:

法定代表人:

乙方:

地址:

法定代表人:

鉴于:

项目企业名称:__________(以下简称”目标企业”或甲方)注册资本为人民币________万元,业务范围:______。
为适应经营发展需要,“目标企业”原股东(共人,分别为:)各方决定引入新战略投资伙伴,将注册资本增加至人民币______万元。
银证国际投资基金管理有限企业(以下简称”银证基金”或乙方)含有向“目标企业”进行上述投资资格与能力,并愿意根据本协议约定条件,认购“目标企业”新增股份。
甲方已经就引进“银证基金”及签署本协议条款内容事宜,已取得董事会和股东大会同意。
鉴于上述事项,本协议各方本着平等互利、老实信用标准,经过充足协商,就“目标企业”此次增加注册资本及“银证基金”认缴“目标企业”新增逐层资本相关事宜,一致达成以下协议。

第一条注册资本增加
1、“目标企业”原股东各方一致同意,“目标企业”注册资本由现在人民币____万元,增加至人民币_____万元
2、“银证基金”以现金出资____万元占最终增资后“目标企业”____万元注册资本___%
此次增资出资缴付
1、本协议签署生效后,“银证基金”在____年____月____日之前缴付全部出资额,其中第一期出资___万元在____年____月____日之前缴付。“目标企业”在收到“银证基金”缴付实际出资金额后,应立刻向“银证基金”签发确定收到该等款项有效财务收据,并于收到该款项后10日内,办理完成相关“银证基金”该等出资验资事宜。
2、“目标企业”在收到“银证基金”出资款后,“目标企业”原股东应与银针基金共同召开企业股东会会议,同意本协议项下注册资本增加事项,确定新股东股东地位,向“银证基金”签发出资证实书并修改股东名册,增加“银证基金”,依据各方提名重新选举企业董事会组员,修改企业章程,经过相关股东会会议决议,“目标企业”依据该股东会会决议,在该股东会会议后10日内办理完成企业股东变更,注册资本增加和修改企业章程相关工商变更登记手续。
3、假如此次增资未能取得相关部门同意,“目标企业”应在相关批复文件签发后10日内向“银证基金”退还出资款项,金额为本金加计按一年贷款利率所计利息,计息期限为“银证基金”向“目标企业”交付投资款之日至“目标企业”向“银证基金”退还投资款之日。
4、本协议各方同意:“目标企业”董事会由六人组成,“银证基金”有权提名一人担任董事,其它5名董事人选由股东方提名。“目标企业“及原股东方同意就本事项在“银证基金”向“目标企业”注资后第一次股东大会中对司章程进行对应修改。
5、各方同意:完成此次增资后,“银证基金”将向“目标企业”委派一个财务人员进入“目标企业”工作,加强企业管理力量。

“银证基金”转让事宜
在相同条件下,对于“银证基金”拟转让股权,“目标企业”其她股东有权根据其在“目标企业”池子百分比,优先受让:对于不欲受让股权,“目标企业”其她股东应同意并配合”银证基金”完成向第三方所惊醒出资转让,而不得对该等股权转让行为设置障碍。

重大事项
“目标企业”董事会会议和股东会议决议应根据企业法和企业章程要求进行,但尤其重大事项必需经过董事会讨论并应取得“银证基金”委派董事同意。
特定重大事项包含但不限于:
1、任何集团组员企业①设置任何子企业,投资任何人任何证券或以其她方法取得任何其她人股权,或②设置任何合营企业或合作企业;
2、签订,修改任何集团组员企业企业章程任何要求(或章程同类文件);
3、任何集团组员企业从事本企业业务以外经营,变更经营范围,或促进或许可任何集团组员企业停业;
4、①任何集团组员企业与任何其她实体合并或②任何集团组员破产,清算,解散或重组,或促进任何集团组员企业依据破产法或类似法律提起任何诉讼或其她行动以寻求重组,清算,或解散;
5、在主营业务范围或股东大会同意资产出售计划范围之外,出售或处理企业或任何分子企业资产或业务;
6、同意任何集团组员企业证劵公开发售或上市计划;
7、“目标企业”发行,赎回或回购任何集团组员企业任何股份;
8、任何关联交易;
9、在股东大会同意年度资本开支之外,促进或许可任何组员企业资本开支;
10、在股东大会同意年度贷款计划之外,促进或许可任何集团组员共偶企业贷款或其她负债:或对外提供任何借款,或为非集团组员企业做出担保,确保,质押或赔偿确保等;
11、更改企业董事会规模或组成,或更改董事会席位分配;
12、向股东宣告派发任何股息或进行其她分配,或者同意集团组员企业股息政策;
13、审计师任命或变更,更改任何集团组员企业会计政策;
14、任何与企业主营业务无关重大交易。
本条款所指集团组员,包含但不限于“目标企业”本身及分企业,子企业等单位。
“目标企业”及原股东