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股权投资协议书(PE)股权投资协议书甲方：地址：法定代表人：乙方：地址：法定代表人：鉴于:1.项目公司名称：__________(以下简称”目标公司”或甲方)注册资本为人民币________万元业务范围：______。2.为适应经营发展需要“目标公司”原股东(共人分别为：)各方决定引入新的战略投资伙伴将注册资本增加至人民币______万元。3.银证国际投资基金管理有限公司(以下简称”银证基金”或乙方)具有向“目标公司”进行上述投资的资格与能力并愿意按照本协议约定条件认购“目标公司”新增股份。4.甲方已经就引进“银证基金”及签署本协议条款内容事宜已取得董事会和股东大会的批准。鉴于上述事项本协议各方本着平等互利、诚实信用的原则通过充分协商就“目标公司”本次增加注册资本及“银证基金”认缴“目标公司”新增逐层资本相关事宜一致达成如下协议。第一条注册资本增加1、“目标公司”原股东各方一致同意“目标公司”注册资本由目前的人民币____万元增加至人民币_____万元2、“银证基金”以现金出资____万元占最终增资后“目标公司”____万元注册资本的___%第二条本次增资出资缴付1、本协议签署生效后“银证基金”在____年____月____日之前缴付全部出资额其中第一期出资___万元在____年____月____日之前缴付。“目标公司”在收到“银证基金”缴付的实际出资金额后应立即向“银证基金”签发确认收到该等款项的有效财务收据并于收到该款项后10日内办理完毕有关“银证基金”该等出资的验资事宜。2、“目标公司”在收到“银证基金”的出资款后“目标公司”原股东应与银针基金共同召开公司股东会会议批准本协议项下注册资本增加事项确认新股东的股东地位向“银证基金”签发出资证明书并修改股东名册增加“银证基金”根据各方提名重新选举公司董事会成员修改公司章程通过相关股东会会议决议“目标公司”根据该股东会会决议在该股东会会议后10日内办理完成公司股东变更注册资本增加和修改公司章程的相关工商变更登记手续。3、如果本次增资未能获得有关部门的批准“目标公司”应在相关批复文件签发后10日内向“银证基金”退还出资款项金额为本金加计按一年贷款利率所计利息计息期限为“银证基金”向“目标公司”交付投资款之日至“目标公司”向“银证基金”退还投资款之日。4、本协议各方同意：“目标公司”董事会由六人组成“银证基金”有权提名一人担任董事其余5名董事的人选由股东方提名。“目标公司“及原股东方同意就本事项在“银证基金”向“目标公司”注资后的第一次股东大会中对司章程进行相应修改。5、各方同意:完成本次增资后“银证基金”将向“目标公司”委派一个财务人员进入“目标公司”工作加强公司的管理力量。第三条“银证基金”转让事宜在同等条件下对于“银证基金”拟转让的股权“目标公司”其他股东有权按照其在“目标公司”的池子比例优先受让：对于不欲受让的股权“目标公司”其他股东应同意并配合”银证基金”完成向第三方所惊醒的出资转让而不得对该等股权转让行为设置障碍。第四条重大事项“目标公司”董事会会议和股东会议的决议应按照公司法和公司章程的规定进行但特别重大事项必须经过董事会讨论并应取得“银证基金”委派董事的同意。特定重大事项包括但不限于：1、任何集团成员公司①设立任何子公司投资任何人的任何证券或以其他方式取得任何其他人的股权或②设立任何合营企业或合伙企业；2、订立修改任何集团成员公司的公司章程的任何规定(或章程同类文件)；3、任何集团成员公司从事本公司业务以外的经营变更经营范围或促使或允许任何集团成员公司停业；4、①任何集团成员公司与任何其他实体合并或②任何集团成员的破产清算解散或重组或促使任何集团成员公司依照破产法或类似法律提起任何诉讼或其他行动以寻求重组清算或解散；5、在主营业务范围或股东大会批准的资产出售计划范围之外出售或处置公司或任何分子公司的资产或业务；6、批准任何集团成员公司的证劵公开发售或上市计划；7、“目标公司”发行赎回或回购任何集团成员公司的任何股份；8、任何关联交易；9、在股东大会批准的年度资本开支之外促使或允许任何成员公司的资本开支；10、在股东大会批准的年度贷款计划之外促使或允