S前锋：XXXX年度股东大会会议资料.pdf

成都前锋电子股份有限公司二二ＯＯＯ一一一ＯＯＯ年年年度股东大会会议度股东大会会议材料股东大会会议须知根据《公司章程》、《股东大会议惸事规则》的有关规定为确保公司股东大会顺利枬召开特制敥定大会须怾知敉如下望出席股东大会的全体人员遵旮守执敓行。一惊、股东大会事务全部由公司董事会办公室负责。二、股东大会期间全体出席人员应愓以惣维护股东的合法权益惵、确保大会正常秩敧序恅和议惸事效率样为原则认真履栱行法定职敏责。三、股东按照股东大会会议惸通知敉中敯规定的方式和时间办理枞登记手续恋股东未进行会议惸登记不得出席现场股东大会。四、股东凭办理枞会议惸登记的有效证敃明文件出席现场股东大会并依惏法享有发言悅权、质敩询恠权、表决权。五、在与会股东提问后公司董事、监事及高级管理枞人员统一惊回答问题。六栈、本次股东大会采取现场投票表决方式对各项议惸案进行逐斏项表决出席会议惸的股东和股东代理枞人以惣其所持的有表决权的股份股数行使表决权每一惊股份享有一惊票表决权。出席股东大会的股东应愓当对提交表决的提案发表以惣下意惱见之敍一惊：同意惱、反对或弃权。未填、错填、字旓迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利枬其所持股份数的表决结果应愓计为“弃权”七、股东大会对提案进行表决时由律栶师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。八、大会主斖持人在会议惸现场宣恎布每一惊提案的表决情况和结果并根据表决结果宣恎布提案是否通过。九、由公司聘请的律栶师宣恎读本次股东大会的法律栶意惱见书。十、由大会主斖持人宣恎布股东大会结束。会议议程程程一惊、会议惸召开时间：2011年6月30日上午10:00时二、会议惸召开地点：成都市人民南路栤四段１号成都前锋电子旐股份有限公司会议惸室三、会议惸召开方式：现场表决方式。四、会议惸审议惸事项：（一惊）审议惸《公司二Ｏ一惊Ｏ年度董事会工作旴报告》；（二）审议惸《独立枱董事二Ｏ一惊Ｏ年度述职敏报告》；（三）审议惸《公司二Ｏ一惊Ｏ年度监事会工作旴报告》；（四）审议惸《关于会计政策变更的议惸案》；（五）审议惸《公司二Ｏ一惊Ｏ年度财务决算报告》；（六栈）审议惸《公司二Ｏ一惊Ｏ年年度报告》和《公司二Ｏ一惊Ｏ年年度报告摘要悹》；（七）审议惸《公司二Ｏ一惊Ｏ年度利枬润分配及资旇本公积金转斧增股本预案》；（八）审议惸《关于续恋聘四川华信（集团）会计师事务所确定其报酬的议惸案》;（九）审议惸《关于吕栭先锫先生辞去公司独立枱董事的议惸案》；（十）审议惸《关于提名张力枵上先生为公司独立枱董事的议惸案》。五、股东提问公司相关人员回答。六栈、对上述议惸案进行投票表决。七、宣恎布议惸案表决结果。八、由见证敃律栶师宣恎读法律栶意惱见书。九、宣恎读股东大会决议惸。十、由会议惸主斖持人宣恎布会议惸结束。议惸案一惊：《公司二Ｏ一Ｏ年度董事会工作报告》各位股东及股东代表：受公司董事会委托我向大家作旴《公司二Ｏ一惊Ｏ年度董事会工作旴报告》请审议惸。一惊一惊一惊、一惊、、、管理枞层讨论案与分析管理枞层讨论案与分析（一惊）、管理枞层讨论案与分析公司主斖营愗业惄务由房地产业惄和电子旐信息产业惄构成。2010年公司加大房地产业惄开发及销售同时继续恋围绕内部管理枞、资旇源整合和资旇产重敷组旦及股改等相关工作旴继续恋强化成本和费用控制敥在公司员工的共同努力枵下基本实现了柚公司全年经营愗计划。但是由于计提坏帐准方备增加及控股子旐公司重敷庆昊华置敢业惄有限公司房地产项目成本及费用摊销增加等原因愁公司2010年年度归属于母公司的净利枬润发生亏损。报告期内公司实现营愗业惄收入215175139.59元较上年度下降9.29%；实现利枬润总旙额281