董事会的职权(A).doc

制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-1第一条股东大会
1.股东大会的召集；
2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告；
3.协调公司与股东之间的关系。
第二条执行机构
1.挑选精明强干的经理人员尤其是总经理，并对他们的业绩加以全面的连续的考核；
2.确定主要经理人员的报酬及奖惩；
3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。
第三条董事会
1.就董事会的组成提出建议；
2.在董事中选举董事长；
3.规定董事的最大服务年龄；
4.推荐、吸收新董事；
5.批准董事与公司间的交易。
第四条财务活动
1.提议并交股东大会批准资本结构的变动，包括新股的发行和股份的分割；
2.债务政策的重大修改；
3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额；
4.审议公司的年度财务报告。

第五条公司目标和公司政策
1.决定公司的长远发展目标；
2.审议年度生产和营销计划；
3.听取研究和开发工作的年度进展报告；
4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略，确定主攻方向，提出修改意见；
5.决定公司组织机构的变动。签发人责任人签名
制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-2第六条监督控制
1.提出需要了解的公司情况，并向有关部门要求及时提供情况；
2.按预定的目标、政策、规划，审查执行情况；
3.查究经营不善的原因。
第七条对外关系
在处理公共关系、公司承担的社会责任和道德方面提出指导意见。签发人责任人签名