董事会的职权（A）.doc

制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-1第一条股东大会1.股东大会的召集；2.批准向股东大会所作的季度、年度报告和专题报告；3.协调公司与股东之间的关系。第二条执行机构1.挑选精明强干的经理人员尤其是总经理并对他们的业绩加以全面的连续的考核；2.确定主要经理人员的报酬及奖惩；3.保证总经理职位的稳定过渡和替换。第三条董事会1.就董事会的组成提出建议；2.在董事中选举董事长；3.规定董事的最大服务年龄；4.推荐、吸收新董事；5.批准董事与公司间的交易。第四条财务活动1.提议并交股东大会批准资本结构的变动包括新股的发行和股份的分割；2.债务政策的重大修改；3.批准全部长期贷款项目和每年短期债务的最高限额；4.审议公司的年度财务报告。第五条公司目标和公司政策1.决定公司的长远发展目标；2.审议年度生产和营销计划；3.听取研究和开发工作的年度进展报告；4.定期审议、选择公司长远目标和经营战略确定主攻方向提出修改意见；5.决定公司组织机构的变动。签发人责任人签名制度名董事会的职权(A)电子文件编码GLZD008页码2-2第六条监督控制1.提出需要了解的公司情况并向有关部门要求及时提供情况；2.按预定的目标、政策、规划审查执行情况；3.查究经营不善的原因。第七条对外关系在处理公共关系、公司承担的社会责任和道德方面提出指导意见。签发人责任人签名