预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10

亲,该文档总共24页,到这已经超出免费预览范围,如果喜欢就直接下载吧~

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

反洗钱知识培训培训目标目录概念篇概念篇概念篇1、犯罪分子为什么要洗钱?2、哪些钱是黑钱?3、“暴晒”----五花八门的洗钱犯罪途径注释注释注释4、洗钱的过程是什么?5、洗钱对一国社会、经济有哪些危害?6、国际上有哪些反洗钱相关的协议?7、什么是金融行动特别工作组(FATF)?备注:2005年1月,FATF接纳我国为观察员,2007年6月28日,金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。 8、目前中国反洗钱法律法规有哪些?10、洗钱的法律责任(1/2)10、洗钱的法律责任(2/2)1、新中国成立以来最大走私案—远华走私2、涉及职位最高的受贿案--成克杰洗钱案3、最传统的洗钱案--盗版洗钱案3、非典型洗钱案代表--彩票洗钱案