反洗钱培训ppt课件.ppt
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反洗钱知识培训培训目标目录概念篇概念篇概念篇1、犯罪分子为什么要洗钱?2、哪些钱是黑钱?3、“暴晒”----五花八门的洗钱犯罪途径注释注释注释4、洗钱的过程是什么?5、洗钱对一国社会、经济有哪些危害?6、国际上有哪些反洗钱相关的协议?7、什么是金融行动特别工作组(FATF)?备注:2005年1月,FATF接纳我国为观察员,2007年6月28日,金融行动特别工作组(FATF)全体会议以协商一致方式同意中国成为该组织正式成员。8、目前中国反洗钱法律法规有哪些?10、洗钱的法律责任(1/2)10、洗钱的法律责任
《反洗钱基础培训》PPT课件.ppt
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反洗钱培训课件(PPT33页).ppt
反洗钱培训主要内容一、洗钱的定义将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使其在形式上合法化的行为即为洗钱。一、洗钱的定义上游犯罪:1、基于破坏金融管理秩序犯罪所得2、金融诈骗等犯罪所得3、基于毒品犯罪所得4、基于恐怖活动犯罪所得5、基于走私犯罪所得6、基于贪污贿赂犯罪所得7、基于黑社会性质犯罪所得一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的
销售人员反洗钱知识培训ppt课件.ppt
销售人员反洗钱知识培训洗钱的定义洗钱的伎俩变化多端,错综复杂,但整个过程大致可分为以下三个阶段:1、存放:将犯罪所得放进金融体系内。(银行、保险、证券、贵金属、房产等等)2、掩藏:将犯罪得益转换成另一种形式。例如从银行可以转换为存款、支票;从保险公司转换为保单;从证券公司转换为股票;从房产公司转换为物业等。3、整合:经过前两个阶段后,将转换形式后的财产以合法的身份融入经济体系。洗钱罪的司法解释:洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金
反洗钱业务知识培训PPT课件.ppt
反洗钱业务知识培训一、基础知识洗钱的三个阶段什么是反洗钱反洗钱目标反洗钱法律法规现行规章制度银行的反洗钱职责反洗钱义务法定义务法律责任法律责任法律责任法律责任法律责任法律责任法律责任二、洗钱的特征与现金交易有关的特征与现金交易有关的特征与现金交易有关的特征与账户有关的特征与账户有关的特征异常的资金收付异常的资金收付与贷款有关的特征与证券交易有关的特征与证券交易有关的特征与保险有关的特征与保险有关的特征其他行为特征与金融机构职员有关的特征三、客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存客户身份识别的一般情形需要