反洗钱培训课件（PPT33页).ppt

反洗钱培训主要内容一、洗钱的定义将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使其在形式上合法化的行为即为洗钱。一、洗钱的定义上游犯罪：1、基于破坏金融管理秩序犯罪所得2、金融诈骗等犯罪所得3、基于毒品犯罪所得4、基于恐怖活动犯罪所得5、基于走私犯罪所得6、基于贪污贿赂犯罪所得7、基于黑社会性质犯罪所得一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义一、洗钱的定义二、反洗钱工作的意义二、反洗钱工作的意义三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告规范好公司内部大额交易和可疑交易的三道关卡：第一道：柜员----发现、分析、报告第二道：柜面经理----查漏、分析、审核、报告第三道：反洗钱岗位人员----查漏、分析、审核、报告通过三道关卡的设置防止发生大额交易和可疑交易的及时防止漏报。三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告三、大额交易和可疑交易报告四、责任追究