公司会议管理制度汇编.doc

编号：
时间：2021年x月x日
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公司会议管理制度
为进一步规范会议内容和程序，提高公司工作履行力和工作效率，特制定本制度。
一、会议要求：
1、会议应根据实际工作需求召开，着眼于有效沟通、调和公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。
2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分预备，做到充分沟通，心中无数；对议而不决的事项提出解决的准绳与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和方式主义。
3、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，预会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。
4、严厉会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；预会人员应认真预备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人及公司紧急事务需求请假的，须向会议掌管人请假。
二、公司各类会议
公司工作例会
1、公司工作例会每周召开一次，于每周一下午1:30分召开。如有变动，由行政人事部提前通知。
2、公司工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由行政副总经理掌管，掌管人因故不能出席时，授权公司其他领导成员掌管。
3、公司工作例会的主要内容是：各部门负责人报告本部门上周工作情况及本周工作计划，对照上周会议安排，逐项检查落实完成情况，提出需求公司调和解决的问题和工作建议；总经理解答问题，做出总结，做具体工作安排。
4、公司工作例会由负责组织和记录，议定事项构成《公司工作例会会议纪要》，由行政人事部起草，经行政人事部经理审核后，由总经理签发。
总经理办公会
1、总经理办公会不定期召开，由总经理根据需求决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如成心见或建议，可在会前提出。
2、总经理办公会研讨决定公司严重事项，主要内容：
审议公司的发展战略、中长时间规划、年度计划，审批严重投资项目；
审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案
审议公司事迹考核、薪酬分配方案和基本工资制度；
研讨公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；
审议通过公司重要规章制度；
研讨决定公司生产经营和管理中的严重问题；
讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；
总经理认为应研讨审议的其他问题。
3、总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。总经理掌管会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。
4、总经理办公会议定事项构成《总经理办公会纪要》，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。
5、总经理办公会讨论的有关文件准绳上会前要送达预会人员阅研。
6、总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由行政人事部妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经行政人事部批准。
公司专项会议
1、公司专项会议是公司领导根据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。
2、专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和掌管，有关部门负责人参加。
3、会议由专项工作主办部门负责组织和记录，行政人事部配合。会议议定事项构成《专项会议纪要》，由专项工作主办部门起草，经行政人事部审核，报掌管会议的公司领导签发。
部门例会
1、部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需求决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。
2、部门例会由各部门负责人掌管，该部门全体员工参加。
3、部门例会的主要内容是：每名员工汇报上周工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本周工作安排；预会人员讨论有关事项；部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期全体工作安排和面临的问题；总结本周工作计划完成情况，提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。
4、部门例会由部门负责人指定一位员工负责记录，会议记录应载明会议掌管人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。
公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。
三、会议预备
1、提前预备好会议材料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、预会人应提交材料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；
2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口