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公司股权分置改革方案
在公司2006年相关股东会议上表决获得通过

宁波东睦新材料集团股份有限公司股权分置改革方案，日前在公司2006年相关股东会议上表决并
获得通过。

本次召开的公司股权分置改革2006年相关股东会议审议了《宁波东睦新材料集团股份有限公司股
权分置改革方案》，其要点如下：
1、公司非流通股股东为获得所持公司非流通股的上市流通权，以向公司全体流通股股东送股作为
对价安排的形式，具体的对价安排为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股
将获得2.8股股份，非流通股股东需向流通股股东共计送出21,420,000股股份。股权分置改革方案实
施后首个交易日，公司非流通股股东持有的原非流通股份即获得上市流通权。
2、非流通股股东承诺
公司全体非流通股股东承诺依照有关法律、法规及文件之规定进行股权分置改革。
除法定最低承诺外，非流通股股东睦特殊金属工业株式会社和宁波保税区金广投资股份有限公司还
作出了如下特别承诺：
（1）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺持有的宁波东睦非流通股股
份自取得流通权之日起，在5年内不上市交易；
（2）在上述禁售期满后，若当时政策仍不允许睦特殊金属工业株式会社增持宁波东睦股票，则上述
两方禁售期继续延长最多至10年；
（3）睦特殊金属工业株式会社承诺10年内持有宁波东睦股份占总股本比例不低于25%；
（4）睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司承诺在股权分置改革实施后的36
个月内，有限售条件的股份不参与宁波东睦股本性融资股东大会的表决；
（5）若本次股权分置改革方案获准实施，则睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有
限公司将在公司2005年及2006年年度股东大会提出现金分红方案并投赞成票，保证每年现金分红不
低于当年实现可分配利润的50%。
本次相关股东会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议公司股权分置改革方案。参加本次股东
会议并表决的股东及授权代表共计743人，代表股份139,357,301股，占公司总股本的71.28%。其中，
出席本次相关股东会议现场会议、委托董事会征集投票和网络投票表决的社会公众股股东及授权代表共
计738人，代表股份20,357,301股，占公司社会公众股股份总数的26.61%。
表决结果如下表所示：
代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比率
全体股东139,357,301137,027,8312,318,97010,50098.33%
流通股股东20,357,30118,027,8312,318,97010,50088.56%
非流通股股东119,000,000119,000,00000100%
根据上述表决结果，公司股权分置改革方案获得了本次相关股东会议的表决通过；其中，参加表决
的前十大流通股股东持股及表决情况如下表所示：
序
股东名称投票数量投票意见
号
1中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金4,256,996同意
2景阳证券投资基金2,749,958同意
3上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金2,177,306同意
4天华证券投资基金1,499,982同意
5交通银行－湘财合丰价值优化型成长类行业基金1,000,000同意
6胡茂华668,251同意
7中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资410,300同意
8中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金350,000同意
9李玉艳200,709同意
10上海城汇房地产开发有限公司200,000反对