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股票简称中航光电.pdf

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股票简称:中航光电股票代码:002179上市地点：深圳证券交易所 中航光电科技股份有限公司 收购报告书 收购人：中国航空科技工业股份有限公司 注册地址：中国北京经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层 通讯地址：北京市东城区交道口南大街67号 一致行动人：中国空空导弹研究院 注册地址：河南省洛阳市西工区体育场路8号院 通讯地址：河南省洛阳市西工区体育场路8号院 一致行动人：赛维航电科技有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路16号1号楼二层 通讯地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路16号1号楼二层 一致行动人：金航数码科技有限责任公司 注册地址：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦9-10号 通讯地址：中国北京市朝阳区京顺路7号 财务顾问： 收购人声明 本次收购人中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人中国空空导弹 研究院、赛维航电科技有限公司、金航数码科技有限责任公司约定由中国航空科 技工业股份有限公司作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送收购报告书， 并同意授权中国航空科技工业股份有限公司在信息披露文件上签字盖章；本报告 书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号－上市公 司收购报告书》及其他相关法律、法规编写； 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露了收购人及其一致行动人在中航光电科技股份有限公司（以下简称 “中航光电”）拥有权益的股份； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人及其一 致行动人没有通过任何其他方式在中航光电拥有权益； 收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 本次收购尚须经中国证券监督管理委员会审核无异议、并批准豁免收购人及 其一致行动人全面要约收购中航光电以及豁免中航工业全面要约收购东安动力 股份之义务。且根据深圳证券交易所上市规则规定，中航工业尚须向深圳证券交 易所提交申请，经深交所同意后办理相关事宜。 本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机 构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告 书做出任何解释或者说明。 1 目录 第一节释义...............................................................................................3 第二节收购人及其一致行动人介绍......................................................5 第三节收购决定及收购目的................................................................20 第四节收购方式.....................................................................................22 第五节资金来源.....................................................................................27 第六节后续计划.....................................................................................28 第七节对上市公司的影响分析............................................................30 第八节与上市公司之间的重大交易....................................................34 第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况....................................35 第十节收购人及其一致行动人的财务资料........................................37 第十一节其他重大事项........................................................................95 第十二节备查文件..................................................................